广州若羽臣科技股份有限公司

                  2021 年度董事会工作报告

    2021 年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，不断

加强董事会建设，持续提升公司规范化治理水平、扎实推进股东大会

及董事会各项决议的落实。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

    一、 2021 年董事会工作回顾

    (一) 公司总体经营情况

    2021 年，公司实现营业收入 128,845.34 万元，同比增长 13.44%；

利润总额 2,270.49 万元，同比减少 77.34%；截止报告期末，公司总

资产 12.37 亿元，净资产 10.69 亿元。具体经营情况详见公司《2021

年年度报告》。

    (二) 公司信息披露情况

    公司董事会严格按照证监会、深交所信息披露相关规定以及公司

《信息披露事务管理制度》要求履行信息披露义务，全年发布定期报

告及临时公告 59 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司

的重大事项和生产经营情况等信息。同时，公司严格执行内幕信息及

知情人管理工作，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识，切实

防范内幕交易。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息

买卖公司股份的情况。在深交所公布的上市公司 2020 年度信息披露
考核中，公司获得 B 级。

       (三) 投资者关系管理情况

       公司与证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等符合《证

券法》规定的信息披露媒体签署了协议，保障公司信息披露按要求向

投资者发布。同时通过投资者电话、电子邮件、深交所互动易等途径

与投资者进行交流互动，帮助投资者更为全面的了解公司情况，解答

相关问题，保障投资者沟通渠道畅通。

       (四) 公司规范化治理情况

       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门

的要求，同时结合企业自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，

诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与

公司利益的最大化。

       (五) 董事会运行情况

       1、2021 年，公司共召开了 10 次董事会和 4 次股东大会。公司

董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，

程序规范，具体情况如下：
       会议召开日
序号                   会议名称                   通过事项
           期
                                   董事会

                      第二届董事   1.《关于补选董事的议案》
       2021 年 2 月                2.《关于变更公司注册地址的议案》
 1                    会第二十次
          3日                      3.《关于修改<公司章程>并授权办理工商变
                          会议
                                   更登记的议案》
       会议召开日
序号                   会议名称                    通过事项
           期
                                   4.《关于拟投资设立全资子公司的议案》
                                   5.《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大
                                   会的议案》

                                   1.《2020 年度董事会工作报告的议案》
                                   2.《2020 年度总经理工作报告的议案》
                                   3.《2020 年度财务决算报告的议案》
                                   4.《2021 年度财务预算报告的议案》
                                   5.《2020 年度利润分配预案的议案》
                                   6.《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘
                                   要>的议案》
                                   7.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
                                   合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
                      第二届董事   8.《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报
       2021 年 3 月
 2                    会第二十一   告>的议案》
          30 日
                        次会议     9.《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》
                                   10.《关于利用闲置自有资金购买理财的议
                                   案》
                                   11.《关于<2020 年度募集资金存放与使用情
                                   况的专项报告>的议案》
                                   12.《关于公司 2020 年日常关联交易确认及
                                   2021 年日常关联交易预计的议案》
                                   13.《关于公司 2021 年度董事、监事、高级
                                   管理人员薪酬方案的议案》
                                   14.《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
                      第二届董事
       2021 年 4 月
 3                    会第二十二   1.《2021 年第一季度报告》
          28 日
                        次会议
                                   1.《关于实际控制人为公司申请授信融资提
                      第二届董事
       2021 年 5 月                供担保暨关联交易的议案》
 4                    会第二十三
          17 日                    2.《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大
                        次会议
                                   会的议案》
                                   1.《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
                      第二届董事   2.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用
       2021 年 8 月
 5                    会第二十四   情况的专项报告》
          26 日
                        次会议     3.《关于对参股公司定向减资暨关联交易的
                                   议案》

       2021 年 9 月   第二届董事   1.《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章
 6
          10 日       会第二十五   程>的议案》
       会议召开日
序号                   会议名称                   通过事项
           期
                        次会议     2.《关于选举公司第三届董事会非独立董事
                                   的议案》
                                   3.《关于选举公司第三届董事会独立董事的
                                   议案》
                                   4.《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
                                   5.《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
                                   议案》

                                   1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议
                                   案》
                      第三届董事
       2021 年 9 月                2.《关于选举公司第三届董事会专门委员会
 7                    会第一次会
          27 日                    委员的议案》
                          议
                                   3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                                   4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                      第三届董事
        2021 年 10
 8                    会第二次会   1.《关于变更募投项目实施地点的议案》
         月 13 日
                          议
                      第三届董事
        2021 年 10
 9                    会第三次会   1.《2021 年第三季度报告》
         月 26 日
                          议
                                   1.《关于终止对外投资设立全资子公司的议
                                   案》
                      第三届董事   2.《关于注销分公司的议案》
        2021 年 12
 10                   会第四次会   3.《关于补选第三届董事会非独立董事的议
         月 31 日
                          议       案》
                                   4.《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大
                                   会的议案》

       2、2021 年，公司完成了第三届董事会的换届选举工作，并委任

了公司第三届董事会各专门委员会委员；完成公司总经理、副总经理

及其他高级管理人员的聘任，为实现公司持续高质量发展提供顶层支

撑。

       (六) 股东大会运行情况
序号      日期         会议名称                   通过事项
                                   股东大会
序号      日期         会议名称                    通过事项

                                    1.《关于补选董事的议案》
                      2021 年第一
       2021 年 2 月                 2.《关于变更公司注册地址的议案》
 1                    次临时股东
          23 日                     3.《关于修改<公司章程>并授权办理工商变
                          大会
                                    更登记的议案》
                                    1.《2020 年度董事会工作报告的议案》
                                    2.《2020 年度监事会工作报告的议案》
                                    3.《2020 年度财务决算报告的议案》
                                    4.《2021 年度财务预算报告的议案》
                                    5.《2020 年度利润分配预案的议案》
                                    6.《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘
       2021 年 4 月   2020 年年度
 2                                  要>的议案》
          20 日        股东大会
                                    7.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
                                    合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
                                    8《关于公司 2020 年日常关联交易确认及
                                    2021 年日常关联交易预计的议案》
                                    9.《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管
                                    理人员薪酬方案的议案》

                      2021 年第二
       2021 年 6 月                 1.《关于实际控制人为公司申请授信融资提
 3                    次临时股东
          3日                       供担保暨关联交易的议案》
                          大会

                                    1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事
                                    的议案》
                                    2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的
                      2021 年第三   议案》
       2021 年 9 月
 4                    次临时股东    3.《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非
          27 日
                          大会      职工代表监事的议案》
                                    4.《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
                                    5.《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章
                                    程>的议案》

       (七) 各专门委员会履职情况

       公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员

会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2021 年度，各专门委员会成

员本着勤勉尽责的原则，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董

事会专业委员会工作细则的规定开展相关工作，具体履职情况如下：

       2021 年，各委员会会议具体情况如下：
    1、   审计委员会

    公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，

主任委员由专业会计人员担任。

    2021 年度，公司审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所

有关规定及公司《审计委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，严格

审查公司的内控情况及了解公司经营管理情况。对公司财务报告、预

算、决算、续聘会计师事务所等议案进行了审议，并将相关议案提交

董事会、股东大会审议。

    2、   战略委员会

    公司董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。

    2021 年度，公司战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所

有关规定及公司《战略委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，对需

要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，

并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。

    3、   薪酬与考核委员会

    公司董事会薪酬考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董

事。

    2021 年度，公司薪酬考核委员会严格按照中国证监会、深圳证

券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作细则》认真勤勉地

履行职责，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬

标准符合公司相关薪酬管理制度的规定，并将相关议案提交至公司董

事会审议。
    4、   提名委员会

    公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

    2021 年度，公司提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交

易所有关规定及公司《提名委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，

召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。

     二、2022 年董事会工作规划

    （一） 规范信息披露

    公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交

易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信

息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。切实维护公司和各方股东权益。

    （二） 推进募投项目建设

    公司将根据募投项目投资计划结合公司经营管理实际情况，科学

高效地组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求开展募集

资金的管理和使用，定期发布募集资金存放与使用情况专项报告，接

受公众监督。

    （三） 规范公司运作，健全公司治理结构

    公司将继续严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不断完善股东大会、

董事会、监事会及内部控制等相关制度，推进公司规范化运作水平更

上一个新的台阶。
    （四） 切实做好中小投资者合法权益保护工作

    中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体，处于信息弱

势地位，抗风险能力和自我保护能力较弱，公司将继续认真贯彻落实

国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益

保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），依法保障中小投资者的

知情权、参与权、收益权，深入开展投资者教育活动，引导投资者理

性的价值投资。

    各位董事、股东，感谢你们一年来对董事会工作的支持，我们将

充分发挥资本市场平台作用，一如既往的扎实工作，抓好经营，提升

公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，促进公司

可持续、健康发展。



                                 广州若羽臣科技股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 4 月 22 日