证券代码：003010            证券简称：若羽臣            公告编号：2022-036



                   广州若羽臣科技股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2022 年 4 月 25 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 29 日下午 16：
00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决的方式召开，由监事
会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、   监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

   1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

    公司与关联方共同投资暨关联交易的情况遵循自愿、公平和公开原则，不会
对公司独立性产生影响，交易价格按照市场化原则，审议程序合法合规，关联董
事回避表决，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。

    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共
同投资暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、   备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
特此公告。
             广州若羽臣科技股份有限公司
                                  监事会
                       2022 年 4 月 29 日