证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2022-043
广州若羽臣科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2022 年 5 月 13 日（周五）下午 14:00
（2）网络投票：2022 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 5 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 16 号高德置地冬广场
G 座 32 层会议室
3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董事会
4、投票方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次
股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提
供网络形式的投票平台
5、会议主持人：董事长王玉先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
本次会议现场、通讯出席及网络出席的股东和股东代表共 13 人，代表股份
数为 68,776,157 股，占公司有表决权股份总数的 56.5129％。
其中：现场及通讯方式出席本次股东大会的股东（股东代表）共 4 人，代表
股份数为 50,467,048 股，占公司有表决权股份总数的 41.4685％。
通过网络投票的股东（或代理人）共 9 人，代表股份 18,309,109 股，占公
司有表决权股份总数的 15.0445％。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8 人，代表股份数为
3,309,109 股，占公司有表决权股份总数的 2.7191％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,309,109 股，占公司有表决权股份总
数的 2.7191％。
（三）公司部分董事、监事及高级管理出席了会议，公司聘请的见证律师出
席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
会议听取了独立董事述职报告。
2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 68,741,357 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9494％；
反对 14,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0215％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,274,309 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9484％；反对 14,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4472％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易
预计的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
本议案涉及股东晏小平、宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）、江
苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）的关联交易，关联股东晏小平（持有
表决权股份 1,399,500 股）、宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）（持
有表决权股份 5,262,333 股）和江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）（持
有表决权股份 2,858,603 股）回避表决。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》；
总表决情况：
同意 18,273,809 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8072％；
反对 35,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1928％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
其中关联股东王玉（持有表决权股份 34,207,048 股）、王文慧（持有表决
权股份 4,860,000 股）、徐晴（持有表决权股份 1,800,000 股）和天津若羽臣企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份 9,600,000 股）回避表决。
王玉、徐晴为公司董事、高级管理人员；王文慧为公司董事；天津若羽臣企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）是由王玉、王文慧合计持股 100%的有限合伙企业。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 35,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
1.0668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意3,273,809股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.9332％；
反对15,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4624％；弃权
20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的0.6044％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
13、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
14、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。表决结果：本议案获得通过。
15、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
16、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
17、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
18、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
19、审议通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员行为规范＞的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
20、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
21、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
22、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
23、审议通过《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
24、审议通过《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易
的议案》；
总表决情况：
同意 20,073,809 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8245％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0761％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0995％。
本议案涉及与实际控制人王玉、王文慧相关的交易，出席本次股东大会的与
该交易有利害关系的关联股东王玉（持有表决权股份34,207,048 股）、王文慧
（持有表决权股份4,860,000股）、天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）（持有表决权股份9,600,000股）回避表决。天津若羽臣企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）是由王玉、王文慧合计持股100%的有限合伙企业。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案获得通过。
25、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 68,740,857 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9487％；
反对 15,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0222％；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,273,809 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
98.9332％；反对 15,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4624％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.6044％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：程俊鸽律师、叶可安律师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州若羽臣科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
