证券代码：003010            证券简称：若羽臣            公告编号：2022-055



                   广州若羽臣科技股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2022 年 6 月 2 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 6 月 7 日上午 11：00
在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决的方式召开，由监事会
主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董
事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

    二、   监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公
示情况说明及核查意见>的议案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自
律监管指南》”）以及《公司章程》等法律法规的有关规定，公司在内部 OA 系
统对广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次
激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务进行了为期 10 天的公示。公司监
事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，核查意见如下：
    1、公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本
次激励计划规定的激励对象范围。
    2、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员不存在《管理办法》第
八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》
等文件规定的激励对象条件，与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，激励
对象中不包括公司监事、独立董事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    4、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐
瞒或致人重大误解之处。
    5、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级
管理人员、核心员工，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工。
   综上，公司监事会认为，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单的公示

程序合法合规，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》
《证券法》《管理办法》《自律监管指南》相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对
象合法、有效。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。

    三、   备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。



             广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                              2022 年 6 月 7 日