证券代码：003010      证券简称：若羽臣           公告编号：2022-065



                   广州若羽臣科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议董
事会于2022年7月11日以书面形式发出会议通知，于2022年7月15日上午10：00在
广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，
实际出席7名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由董事长王玉主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了
会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励

对象名单、授予数量及行权价格的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事罗志青、徐晴参与本次激励
计划，对该议案回避表决。
    鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象中，有 2 名激励对象
因个人原因自愿放弃激励资格。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，
公司董事会对本次激励计划的首次授予部分激励对象名单和授予数量进行调整。
调整后，首次授予激励对象人数由 147 人调整为 145 人；拟授予激励对象的股票
期权数量由 900.00 万份调整为 893.00 万份，其中：首次授予股票期权数量由
720.00 万份调整为 715.00 万份，预留授予股票期权数量由 180.00 万份调整为
178.00 万份（因首次授予股数调减导致预留部分占本激励计划的总比例大于 20%，
同步调整预留部分股数）。
    由于公司 2021 年度权益分派于 2022 年 6 月 6 日实施完毕，公司同步对 2022
年股票期权激励计划的行权价格进行调整，本次股票期权行权价格由 13.59 元/
股调整为 13.39 元/股。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022
年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及行权价格的公告》
（公告编号：2022-067）。
  （二）审议通过《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事罗志青、徐晴参与本次激励计
划，对该议案回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划的相关规定，公司董
事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2022年7月15日为首次
授权日，向符合条件的145名激励对象首次授予715.00万份股票期权。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司2022
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》 公告编号：2022-068）。

    三、备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

    2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议
    相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                       广州若羽臣科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 18 日