证券代码：003010           证券简称：若羽臣           公告编号：2022-072




                    广州若羽臣科技股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2022 年 8 月 15 日以邮件形式发出会议通知，于 2022 年 8 月 26 日上午 11:00
在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决的方式召开，由监事会
主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董
事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下 议案：

  （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年半年度报告》及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与
使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年半年度募集
资金的存放与使用符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

   具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

   特此公告。



                                        广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 26 日