证券代码：003010          证券简称：若羽臣         公告编号：2023-024



                   广州若羽臣科技股份有限公司
       关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员
                          薪酬方案的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开
第三届董事会第十五次会议，审议了《关于2023年度公司董事薪酬的议案》《关
于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十
四次会议，审议了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》。上述议案中，《关于
2023年度公司董事薪酬的议案》和《关于2023年度公司监事薪酬的议案》尚需提
交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
    为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员
的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬
与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水
平，公司制定了《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    一、适用范围
    在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
    二、薪酬期间
    2023年1月1日至2023年12月31日
    三、薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领
取董事津贴；
    （2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
    2、公司监事薪酬方案
    公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
取薪酬，不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。其薪酬采取年薪制，年薪=
基本年薪+绩效工资，基本年薪按月发放，绩效工资根据年度绩效考核结果发放。
    四、其他规定
    1、公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬为税前金额，涉及
的个人所得税由公司统一代扣代缴；
    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
    3、董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司经营情况进行适
当调整；
    4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会
审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
    五、备查文件
    （一）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
    （二）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
    （三） 《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
十五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                       广州若羽臣科技股份有限公司董事会
                                                          2023年4月28日