证券代码：003015             股票简称：日久光电         公告编号：2020-013



                   江苏日久光电股份有限公司

             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2020年11月16日（星期一）下午14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月
16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2020年11月16日9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陈超先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共14名，代表有表决权股
份122,808,844股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数281,066,667股的
43.6938%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有
                                        1
表决权股份107,792,444股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
281,066,667股的38.3512 %；参加本次股东大会网络投票的股东共8名，代表有表决权
股份15,016,400股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数281,066,667股的
5.3426 %。

    参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理
人员）情况。参加现场投票及网络投票的中小投资者共11人，代表有表决权股份
42,216,400股，占有表决权股份总数281,066,667股的15.0201%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    （一）审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
     表决结果：122,808,344 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9996%，500 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0004%，0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：42,215,900 股同意，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9988%；500 股反对，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0012%；0 股弃权，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


    （二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
     表决结果：122,806,844 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9984%，2,000 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0016%，0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：42,214,400 股同意，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9953%；2,000 股反对，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0047%；0 股弃权，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。




                                      2
   三、律师见证情况
    上海市锦天城律师事务所指派律师到会见证公司本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股
东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议
的表决程序和表决结果有效。


   四、备查文件
     1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
     2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2020年第二次临时股东大会的法律
     意见书。


     特此公告。




                                              江苏日久光电股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                   2020年11月16日




                                    3