日久光电：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知2020-11-27
证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2020-016
江苏日久光电股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次
会议于2020年11月26日召开，公司决定于2020年12月14日（星期一）下午15:00在江苏
省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2020年第三次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定
召开2020年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2020年12月14日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：
1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月14日的
交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2020年12月14日
9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年12月7日（星期一）
7、出席对象：
1) 在股权登记日持有公司股份的股东。截止2020年12月7日下午15:00收市时，
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书样本见附件一）。
2) 公司董事、监事和高级管理人员。
3) 公司聘请的律师；
4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
议案1：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举陈超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举吕敬波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举赵蕊女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举徐一佳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举王志坚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6选举于洋先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2：《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举任永平先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举张雅先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举孔烽先生为公司第三届董事会独立董事
议案3：《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举周峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举吴慧芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
上述议案将采取累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的
表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以
分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，
视为弃权。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东），并将结果予以披露。
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议审议通
过，具体内容详见公司于2020年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
采用等额选举
提案
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 选举陈超先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举吕敬波先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举赵蕊女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举徐一佳女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举王志坚先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举于洋先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举任永平先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举张雅先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举孔烽先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
3.01 选举周峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举吴慧芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2、登记时间：2020 年 12 月 8 日（星期二）上午 9:00~12 月 10 日（星期四）下午
16:00 前（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注
明“股东大会”字样。
4、登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人
身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股
东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件
一）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书
（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业
执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书
（盖公章，附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登
记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2020年12
月10日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电话确认。
5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办
理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
6、会议联系方式
联系人：徐一佳
电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328
电子邮箱：xuyijia@rnafilms.cn
通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部
邮政编码：215325
7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十七日
附件一：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股份
有限公司2020年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自
委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）： 持股数： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托日期：2020年 月 日
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
备注
该列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以投 意 对 权
票
累积投票
采用等额选举
提案
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 选举陈超先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举吕敬波先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举赵蕊女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举徐一佳女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举王志坚先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举于洋先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举任永平先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举张雅先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举孔烽先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
3.01 选举周峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举吴慧芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，
应当加盖单位印章。
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
5、特别说明事项：
提案 1、2 采用累积投票制，其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。
①选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决
权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；
②选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权
任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；
③提案 3 采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权
任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。
附件二：《参会股东登记表》
江苏日久光电股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会回执
致：江苏日久光电股份有限公司
截止2020年 月 日下午交易结束，本人(本公司)持有江苏日久光电
股份有限公司A股股票 股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于
2020年12月14日(星期一)15:00召开的2020年度临时股东大会第三次会议。
股东账号：
出席人姓名：
股东签字(盖章)：
注：
1、 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
2、 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、 拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2020年12月10日（星期四）16：00前或
该日之前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式的方式送达至江苏日久光电
股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号（邮编：215325），联系
传真：0512-83639328，邮箱：xuyijia@rnafilms.cn（传真请注明：转证券部）。任意方式送达
后请致电确认。
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
一、网络投票的程序
1、投票代码：363015
2、投票简称：日久投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应以其拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案
组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4、本次表决不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年12月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30、13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月14日（现场股东大会召开当日）9：
15，结束时间为2020年12月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
