证券代码：003015              证券简称：日久光电           公告编号：2020-030



                    江苏日久光电股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 董事会会议召开情况
    江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事
会第一次会议于2020年12月14日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第三届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场方式召开。
会议于江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议应
到董事9人，实际参加表决董事9人（其中董事于洋先生因个人工作原因无法出席会
议，委托董事陈超先生出席）。会议由公司董事长陈超先生主持。本次会议符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

    会议选举陈超先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本董事会决议
通过之日起算，至本届董事会期满之日止。

    董事长简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

    公司第三届董事会下设有四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期均为三年，任期自本董事会决
议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。各委员会成员组成情况如下：

    战略委员会 3 人，成员为：陈超、孔烽、吕敬波（其中：陈超为战略委员会召集
人）

    审计委员会 3 人，成员为：任永平、孔烽、吕敬波（其中：任永平为审计委员会
召集人）

    提名委员会 3 人，成员为：张雅、孔烽、陈超（其中：张雅为提名委员会召集人）

    薪酬与考核委员会 3 人，成员为：任永平、张雅、陈超（其中：任永平为薪酬与
考核委员会召集人）

    各专门委员会成员简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

         回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

         议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    会议聘任陈超先生为公司总经理，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，
至本届董事会期满之日止。

    总经理简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    会议聘任吕敬波先生为公司副总经理，任期三年，任期自本董事会决议通过之日
起算，至本届董事会期满之日止。


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    副总经理简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

    表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    会议聘任赵蕊为公司财务负责人，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，
至本届董事会期满之日止。

    财务负责人简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

    表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    会议聘任徐一佳女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本董事会决议通过之
日起算，至本届董事会期满之日止。

    董事会秘书简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

    表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件
      1、公司第三届董事会第一次会议决议；

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2、独立董事意见。


特此公告。




                        江苏日久光电股份有限公司
                                董 事 会

                             2020年12月15日




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