证券代码：003015             证券简称：日久光电         公告编号：2021-007



                   江苏日久光电股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2021年3月12日（星期五）下午15:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月12
日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2021年3月12日9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：江苏日久光电股份有限公司（以下简称公司）董事会。
    5、会议主持人：董事长陈超先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共11名，代表有表决权股
份107,846,644股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数281,066,667股的
38.3705%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有
                                        1
表决权股份88,592,664股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的82.1469%；
参加本次股东大会网络投票的股东共5名，代表有表决权股份19,254,000股，所持有表
决权股份数占公司有表决权股份总数的17.8531%。
    参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理
人员）情况为，参加现场投票及网络投票的中小投资者共5人，代表有表决权股份
54,200股，占有表决权股份总数的0.0503%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    （一）审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
     表决结果：107,799,244 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9560%，47,400 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0440%，0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：6,800 股同意，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的 12.5461%；47,400 股反对，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 87.4539%；0 股弃权，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：王飞、周汉城
    3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股
东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本
次会议的表决程序和表决结果有效。


    四、备查文件
    1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意
见书。

    特此公告。



                                      2
    江苏日久光电股份有限公司
            董 事 会

         2021年3月15日




3