江 苏 日 久 光 电 股 份 有 限 公 司
                                               Jiangsu Rijiu Optoelectronics Joint Stock Co.,Ltd.




                           江苏日久光电股份有限公司

                           2020 年度独立董事述职报告



    作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2020 年度，本人严
格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关条款的规定，勤勉尽责，积极出席、
列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公
司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
    本人于 2020 年 12 月 14 日任职公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、
董事会提名委员会委员和董事会战略委员会委员。
    现将 2020 年度履职情况报告如下：
    一、会议出席情况
    2020 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅
会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥
了积极作用。
    2020 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的相关议案均投出
同意票，无反对票、弃权票情况。2020 年度本人任职后，出席会议情况如下：
    （一）出席董事会会议情况
    报告期董事会会议召开次数                                     7
应出席次   现场出席    通讯方式出席    委托出席次       缺席次数        是否连续两次未
   数          次数        次数            数                             亲自出席会议
    1           1            0             0                 0                  否
    （二）出席股东大会会议情况
    2020 年，公司共召开了 4 次股东大会，本人应出席会议 1 次，现场出席会议 1 次。
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                                              Jiangsu Rijiu Optoelectronics Joint Stock Co.,Ltd.

    二、发表独立意见情况
    2020 年度本人任职后，本人详细了解公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行
了认真审议，独立公正的行使表决权，对高管聘任等相关事项发表了独立意见，具体情况
如下：
         届次      发表独立意见日期                    发表独立意见事项
                                         1、关于聘任陈超先生为公司总经理的独立意
                                         见
                                         2、关于聘任吕敬波先生为公司副总经理的独
第三届董事会第一                         立意见
                   2020 年 12 月 14 日
次会议                                   3、关于聘任赵蕊女士为公司财务负责人的独
                                         立意见
                                         4、关于聘任徐一佳女士为公司董事会秘书的
                                         独立意见
    上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、任职董事会专门委员会的履职情况
    （一）审计委员会
    2020 年度本人任职董事会审计委员会委员后，公司未召开董事会审计委员会会议。
    （二）提名委员会
    2020 年度本人任职后董事会提名委员会委员后，参加了 1 次董事会提名委员会会议。
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于
聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，本人对被提名人的
任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举的高级管理人员具有丰富的行业经
验和管理经验，完全能够胜任各自的工作。
    （三）战略委员会
    2020 年度本人任职董事会战略委员会委员后，公司未召开董事会战略委员会会议。
    四、对上市公司现场调查的情况
    任期内，本人及时了解公司的生产经营和财务状况，密切关注外部环境及市场变化对
公司的影响，以及传媒、网络有关公司的相关报道；利用电话、到公司参加会议等机会，
积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时详细了解公司的经营管理、
项目运营和内部控制等制度建设及执行情况等，及时掌握公司运行状态，尽职尽责的做好
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独立董事监督和指导的职能。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    作为公司的独立董事，我本着忠实、诚信的原则，在多方面关注上市公司动态，认真
履行独董职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
    1、在监督信息披露方面的工作。在 2020 年度公司日常信息披露工作中，本人关注信
息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《信息披露管理办法》的要求，认真履行公司
信息披露义务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，保证所有投资者有平等的机会、
渠道获得公司有关信息。
    2、在公司规范运作方面的工作。2020 年度，本人按照《中小企业板投资者权益保护
指引》的要求，监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面与控股股东和实际控
制人的独立性，检查控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保等情形充分
履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。
    3、不断提高自身的履职能力。为更好地履行职责，本人自觉学习与公司主营业务、
资本市场相关的专业知识，扩展并深入学习行业发展知识，同时关注不断变化的市场环境，
加快知识更新速度，切实加强对公司和投资者的保护能力。
    六、其他工作情况
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议召开临时股东大会的情况；
    （三）无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    （四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    （五）经自查，本人在任职期间符合独立性的规定，未有与独立董事候选人声明与承
诺事项发生变化的情形。
    综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。


                                                               独立董事：孔烽
                                                               2021 年 4 月 12 日