证券代码：003015             证券简称：日久光电         公告编号：2021-024



                    江苏日久光电股份有限公司

                   2020 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2021年5月6日（星期四）下午14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月6
日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2021年5月6日9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陈超先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共15名，代表有表决权股
份122,812,544股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数281,066,667股的
43.6952%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共13名，代表
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有表决权股份122,811,844股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
43.6949%；参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表有表决权股份700股，所持
有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0002%。
    参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理
人员）情况为，参加现场投票及网络投票的中小投资者共9人，代表有表决权股份
15,020,100股，占公司有表决权股份总数的5.3440%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
    （一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
     表决结果：122,812,544 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 100%，0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%，0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
    （二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
     表决结果：122,812,544 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 100%，0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%，0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
    （三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
     表决结果：122,812,544 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 100%，0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%，0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
    （四）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

     表决结果：122,811,844 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 99.9994%，700 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0006%，0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：15,019,400 股同意，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9953%；700 股反对，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0047%；0 股弃权，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
    （五）审议《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》


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     表决结果：34,220,100 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 100%，0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%，0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：15,020,100 股同意，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
    关联股东陈超、陈晓俐、昆山兴日投资管理中心（有限合伙）、吕敬波对此议案
回避表决。
    （六）审议《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
     表决结果：122,812,544 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 100%，0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%，0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：15,020,100 股同意，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
    （七）审议《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

     表决结果：122,812,544 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 100%，0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%，0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
    （八）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》
     表决结果：122,812,544 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 100%，0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%，0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：15,020,100 股同意，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
    本次年度股东大会一并听取了《独立董事述职报告》。
    三、律师出具的法律意见
      1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

      2、律师姓名：王飞、周汉城

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  3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的
股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规
定，本次会议的表决程序和表决结果有效。


四、备查文件
 1、公司2020年年度股东大会决议；
 2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2020年年度股东大会的法律意见书。


 特此公告。




                                           江苏日久光电股份有限公司
                                                   董 事 会

                                                 2021年5月7日




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