证券代码：003015              证券简称：日久光电            公告编号：2022-007




                    江苏日久光电股份有限公司

                      关于公司董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于 2022 年 3
月 24 日收到公司董事杨家恺先生的书面辞职报告。杨家恺先生因个人原因，申请辞去
公司第三届董事会董事职务。辞职后，杨家恺先生不再担任公司及控股子公司任何职
务。截至本公告日，杨家恺先生未持有公司股票。

    根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，杨家恺先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达
董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，并提交股
东大会审议。杨家恺先生将继续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

    杨家恺先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和稳定健
康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对杨家恺先生在任职期间为公司发展做出
的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                                   江苏日久光电股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2022年3月24日