证券代码：003015               证券简称：日久光电             公告编号：2022-013




                     江苏日久光电股份有限公司

        关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）于 2022 年 4 月 11 日
召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公
司 2022 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
现将相关情况公告如下：

    一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供
审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委
托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良
好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审
计工作实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

事务所名称           容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



                                        1
                      曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期              1988 年 8 月       组织形式             特殊普通合伙企业

                      北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
注册地址
                      901-26

首席合伙人            肖厚发             上年末合伙人数量     160

                      注册会计师         1131

上年末 执业人 员数 签署过 证券服 务业
量                    务审计 报告的 注册 504
                      会计师

2020 年业务收入       业务收入总额       187,578.73

（ 经 审 计 ） （ 万 审计业务收入        163,126.32

元）                  证券业务收入       73,610.92

                      客户家数           274

                      审计收费总额       31,843.39

                                         制造业（包括但不限于计算机、通 信和
                                         其 他 电子 设备 制造 业、 专用 设备 制 造
                                         业、电气机械和器材制造业、化学 原料
2020 年 上 市 公 司                      和化学制品制造业、汽车制造业、 医药
（含 A\B 股）审计
                                         制造业）及信息传输、软件和信息 技术
情况
                      涉及主要行业       服 务 业， 建筑 业， 批发 和零 售业 ， 水
                                         利 、 环境 和公 共设 施管 理业 ，交 通 运
                                         输、仓储和邮政业，科学研究和技 术服
                                         务业，金融业，电力、热力、燃气 及水
                                         生产和供应业，文化、体育和娱乐 业，
                                         采矿业等多个行业。



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                     公司相 同行业 上市
                                          185
                     公司审计客户家数

    2、 投资者保护能力

    容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；
截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承
担民事责任的情况。

    3、 诚信记录

    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

    5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律
监管措施 1 次。11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施
各 1 次。

    10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

    （二）项目信息

    1.基本信息

    项目合伙人：褚诗炜，2008 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审
计业务，2005 年开始在容诚会计师事务所执业，2017 年开始为江苏日久光电股份有限
公司提供审计服务；近三年签署过日久光电、华安证券、润和软件等多家上市公司审
计报告。

    项目签字注册会计师：董建华，2019 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上
市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2017 年开始为江苏日久光电
股份有限公司提供审计服务；近三年未签署过日久光电上市公司审计报告。

    项目质量控制复核人：卢珍，2005 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市
公司审计业务，2005 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过兴业材料、三六
五网、洽洽食品等多家上市公司审计报告。

    2.上述相关人员的诚信记录情况

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    项目合伙人褚诗炜、签字注册会计师董建华、项目质量控制复核人卢珍近三年内
未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

    3.独立性

    容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。

    4.审计收费

    公司 2021 年度审计费用为 65 万元，较上期审计费用增长 8.33%。公司董事会提
请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2022 年度
审计费用。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认
为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果，切实履行了审计机构应尽的职责，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备专
业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立性，因此，向董事会提议
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    独立董事的事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相
关业务审计从业资格，具备丰富的审计服务经验，并认真出色地完成了公司 2021 年各
项审计工作，容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，
诚信状况良好，续聘容诚会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护
公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2022 年度继续聘请容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

    独立董事的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行
职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立
性，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司续聘财务审计机构的聘
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用程序充分、恰当，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司 2022
年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意该议案于
董事会审议通过后提交公司 2021 年年度股东大会审议。 ”

    （三）续聘会计师事务所审议程序

    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）负责公司的会计报表审计业务。 本议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议。

    （四）生效日期

    公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    （一）《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

    （二）审计委员会履职情况的证明文件；

    （三）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》；

    （四）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议
相关事项的事前认可意见》 ；

    （五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

    特此公告。




                                                 江苏日久光电股份有限公司
                                                          董事会

                                                        2022年4月12日




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