证券代码：003015             证券简称：日久光电           公告编号：2022-021




                    江苏日久光电股份有限公司

                 第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第
九次会议于2022年4月11日下午13:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，会议通知于2022年4月1日以书面方式发出。本次会议应出席董事8名，实际参
加表决董事8人，基于目前疫情防控原因全员以视频通讯表决方式出席会议。公司部分
监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    江苏日久光电股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等
公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，
勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合2021年度的主要工
作情况，公司董事会制定了《2021年度董事会工作报告》。

    公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年
                                      1
度董事会工作报告》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    2、审议《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

    公司董事长、总经理陈超先生向董事会汇报了2021年公司经营情况和2022年经营
计划。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    3、审议《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

    公司独立董事任永平、张雅、孔烽向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，
并将在公司2021年年度股东大会上述职。

    公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年
度独立董事述职报告》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    4、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。

    根 据 容 诚 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙） 出 具 的 审 计 报告 （ 容 诚 审 字
[2022]230Z099 号），公司制定了《2021 年度财务决算报告》。

    公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年
度财务决算报告》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    5、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚
审字[2022]230Z0999 号），2021 年度以合并报表为基础，实现归属于上市公司股东的


                                            2
净 利 润为 8,236.24 万元 ，加 上 年初 未 分配 利润 28,206.39 万元 ，提 取 盈余 公 积
945.53 万元，减去 2020 年度分配现金股利 4,216.00 万元，本年度可供全体股东分配
的利润为 31,281.09 万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润
为 9,455.35 万元，加上年初未分配利润 30,962.45 万元，提取盈余公积 945.53 万元，
减 去 2020 年 度 分 配 现 金 股利 4,216.00 万 元 ， 本年 度 可 供 全 体 股东 分 配 的 利 润
35,256.27 万元。

    公司2021年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股
本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元
（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。公司利润分配方案公布后至实施前，
公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日
的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东
每10股派发现金股利2元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原
则对分配总金额进行调整。
    该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《公司法》、《证券法》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配
政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

    公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2021年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2022-012）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事
项的独立意见》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    6、审议《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。

                                            3
    公司的董事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年
年度报告》、《2021年年度审计报告》。

    公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年年度报告摘要》
（公告编号：2022-010）。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    7、审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，
不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
    公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年
度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事
项的独立意见》。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制出具了鉴证报告，
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年度内
部控制鉴证报告》。

    中信证券股份有限公司发表了核查意见。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限
公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

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    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    8、审议《关于 2021 年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相
关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2021年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事
项的独立意见》。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况出
具鉴证报告，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    中信证券股份有限公司发表了核查意见。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限
公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    9、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，
董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用
不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，资金可
以滚动使用，滚动投资总额不超过4亿元，投资于安全性高、流动性好、风险较低的产
品。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理
公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动

                                       5
由公司财务部负责组织实施。该业务有效期及授权期限自本议案经董事会审议通过之
日起12个月内有效。
    公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事
项的独立意见》。

    中信证券股份有限公司发表了核查意见。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    10、审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供
审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委
托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良
好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审
计工作实际情况与容诚会计师事务所协商确定2022年度审计费用。
    公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于续聘公司2022年度
会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，公司同日于指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会
第九次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相
关事项的事前认可意见》。
                                       6
       回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

       议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    11、审议《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将 2022
年度董事薪酬方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核
委员会审议，制定了公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。
       公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2022年度董事、监
事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-011）。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事
项的独立意见》。
       公司高级管理人员薪酬方案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

       回避表决情况：关于高级管理人员薪酬方案，陈超、吕敬波、赵蕊、徐一佳为关
联董事应回避表决。关于董事薪酬方案，所有董事均为关联董事应回避表决，故董事
薪酬方案直接提交2021年年度股东大会审议。
       12、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。

       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会资格审查，公司
董事会同意提名翁苗女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选
举。简历详见附件。
       上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
       董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
       公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于补选董事的公告》
（公告编号：2022-016）。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯

                                          7
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事
项的独立意见》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    13、审议《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。

    同意公司根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
    公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏日
久光电股份有限公司章程》。
    公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2022-020）。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    14、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。

    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，
公司拟对现行的《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。

    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《股东大会议事规则》。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    15、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交
公司2021年年度股东大会审议。

                                       8
    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。
    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《董事会议事规则》。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    16、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。
    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《董事会秘书工作细则》中的相关条款进行修订。
    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《董事会秘书工作细则》。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    17、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，并同意将该议案提
交公司2021年年度股东大会审议。
    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。
    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《独立董事工作制度》。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    18、审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》，并同意将该议案提
交公司2021年年度股东大会审议。
    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《对外担保管理办法》中的相关条款进行修订。


                                     9
    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《对外担保管理办法》。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    19、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》。
    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中的
相关条款进行修订。
    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    20、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，并同意将该议案提
交公司2021年年度股东大会审议。
    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《募集资金管理制度》中的相关条款进行修订。
    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《募集资金管理制度》。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    21、审议通过《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》，并同意将该议案提
交公司2021年年度股东大会审议。
    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《投资决策管理制度》中的相关条款进行修订。
    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊


                                     10
登的《投资决策管理制度》。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    22、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《投资者关系管理制度》中的相关条款进行修订。
    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《投资者关系管理制度》。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    23、审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》。
    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《信息披露管理办法》中的相关条款进行修订。
    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《信息披露管理办法》。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    24、审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。
    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《重大信息内部报告制度》中的相关条款进行修订。
    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《重大信息内部报告制度》。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    25、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，并同意将该议案提
交公司2021年年度股东大会审议。


                                     11
    根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《关联交易管理制度》中的相关条款进行修订。
    详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关联交易管理制度》。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    26、审议《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请于2022年5月5日（星期四）下午
14:30召开公司2021年年度股东大会。
    公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年年度股
东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    （一）《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

    （二）《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

    （三）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》；

    （四）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相
关事项的事前认可意见》；

    （五）保荐机构相关核查意见。

    特此公告。

                                                  江苏日久光电股份有限公司
                                                           董 事 会

                                                        2022年4月12日


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附件：

    翁苗女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，本科学历。2004 年 7 月
至 2009 年 7 月任丰佳国际集团外贸产品经理职位，2009 年 11 月至 2012 年 11 月任苏
州市吴中国裕再生资源发展有限公司公司总经理秘书职位，2012 年 11 月至 2016 年 1
月任苏州朗格电力科技集团行政主管职位。2016 年 2 月至今任江苏日久光电股份有限
公司总经办主任职位。



                                       13
    翁苗女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。

    截至本公告日，翁苗女士不持有公司股份。与本公司控股股东及实际控制人及持
股 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。翁苗女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。




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