证券代码：003015             证券简称：日久光电          公告编号：2022-039




                    江苏日久光电股份有限公司

        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一
次会议于2022年8月22日召开，公司决定于2022年9月8日（星期四）下午15:00在江苏
省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

   2、会议召集人：公司董事会。

   3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召
开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

   4、会议召开的日期、时间：

   现场会议时间：2022年9月8日（星期四）下午15:00。

   网络投票时间：

    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月8日的交易
时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月8日上午9:15
至下午15:00。
   5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果 同一表 决权出现重复 投票表 决的，以第一 次投票 表决结果为准。

      6、股权登记日：2022年9月1日（星期四）

      7、出席对象：

      1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022年9月1日下午15:00收市时，在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样
本见附件一）。

      2）公司董事、监事和高级管理人员。

      3）公司聘请的律师；

      4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。

二、会议审议事项

      本次股东大会提案编码示例表：
                                                           备注
提案编码      提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票议案：
              关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的
1.00                                                       √
              议案

      上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东）。

      上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通
过，具体内容详见公司于2022年8月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整公司募
投项目使用募集资金投资金额的公告》（公告编号：2022-038）。

三、会议登记等事项

    1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

    2、登记时间：2022 年 9 月 2 日（星期二）上午 9:00~9 月 5 日（星期一）下午
16:00 前（信函以收到邮戳为准）。

    3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请
注明“股东大会”字样。

    4、登记和表决时提交的文件要求：

    （1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本
人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书
（附件一）办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明
书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、
营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权
委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

    （3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式
登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2022
年9月5日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电话确认。

    5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场
办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    6、会议联系方式

    联系人：徐一佳

    电话号码：0512-83639672    传真号码：0512-83639328
   电子邮箱：info@rnafilms.cn

    通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部

    邮政编码：215325

    7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、注意事项提示

    1、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

    为配合新冠疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全，减少人员聚集、
降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

    2、现场参会注意事项

    公司股东大会现场召开地点位于江苏省昆山市，现场参会股东及股东代表务必提
前关注并严格遵守昆山市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

    公司将严格遵守当地政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会人员进行严格登
记和管理，包括但不限于全程佩戴口罩，验证苏康码、行程码，检查48小时核酸证明，
接受体温检测等。不符合疫情防控有关规定和要求的人员将无法进入本次股东大会现
场。

六、备查文件

    1、《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

    2、《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                江苏日久光电股份有限公司

                                                        董事会

                                                二〇二二年八月二十三日
附件一：《授权委托书》
                                         授权委托书


       兹委托                   先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股

份有限公司2022年第一临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自

委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：                                 持股数：                   股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：


委托人股票帐号：


委托日期：2022年           月     日


被委托人（签名）：                被委托人身份证号码：


委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                                        同   反        弃
                                                             备注
                                                                        意   对        权
 提案编码       提案名称                                     该列打勾
                                                             的栏目可
                                                             以投票
 100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

 非累积投票议案：
                关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的
 1.00                                                        √
                议案
   注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法
人的，应当加盖单位印章。

   2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

   3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

    4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权
票。
附件二：《参会股东登记表》


                             江苏日久光电股份有限公

                        2022 年第一次临时股东大会回执




     致：江苏日久光电股份有限公司


          截止2022年    月    日下午交易结束，本人(本公司)持有江苏日久光电股

     份有限公司A股股票                股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于

     2022年9月8日(星期四)15:00召开的2022年第一次临时股东大会。

股东账号：


出席人姓名：


股东签字(盖章)：




注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
2、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2022年9月5日（星期一）16：00前或
该日之前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式的方式送达至江苏日久光电
股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号（邮编：215325），联系传
真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn（传真请注明：转证券部）。任意方式送达后请致
电确认。
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：363015
    2、投票简称：日久投票
    3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权
    4、本次表决不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年9月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30、13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月8日（现场股东大会召开当日）
9：15，结束时间为2022年9月8日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。