江苏日久光电股份有限公司
                      2022 年度监事会工作报告


     2022 年度，江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章
程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履
行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的
利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、
董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用。
     现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：
     一、2022 年度监事会会议召开情况
     报告期内，公司共召开了 4 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序
        会议名称       召开时间                 审议通过的议案
号
                                     1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议
                                     案》
                                     2、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                                     3、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                                     4、《关于公司2021 年年度报告全文及其摘
                                     要的议案》
                                     5、《关于公司2021 年度内部控制自我评价
      第三届监事会    2022 年 4 月   报告的议案》
 1                                   6、《关于 2021 年度<募集资金存放与使用
       第八次会议        11 日       情况的专项报告>的议案》
                                     7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金
                                     管理的议案》
                                     8、《关于续聘公司2022 年度会计师事务所
                                     的议案》
                                     9、《关于 2022 年度监事人员薪酬方案的议
                                     案》
                                     10、《关于补选第三届监事会监事的议案》
                                     11、《关于修订<公司章程>的议案》
                                     12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
       第三届监事会   2022 年 4 月   1、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议
 2
       第九次会议        25 日       案》
                                     1、《关于公司＜2022 年半年度报告全文及
                                     其摘要＞的议案》
       第三届监事会   2022 年 8 月   2、《关于 2022 年半年度＜募集资金存放与
 3
       第十次会议        22 日       使用情况的专项报告＞的议案》
                                     3、《关于调整公司募投项目使用募集资金
                                     投资金额的议案》
       第三届监事会   2022 年 10     1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议
 4
       第十一次会议    月 24 日      案》

     二、2022 年度监事会工作情况
     1、公司依法运作情况
     报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真
履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年的决策程序、
内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规
范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各
项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、
高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、
董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损
害公司利益的行为。
     2、检查公司财务情况
     报告期内，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认
真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2022 年度财务报告客观、
真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
     3、公司对外投资情况
     报告期内，监事会对公司的对外投资进行了监督与核查，未发生对外投资事
项。
     4、公司关联交易情况
     报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，未发生关联交易事
项。
    5、公司对外担保情况
    报告期内，监事会对公司的对外担保进行了监督与核查，未发生对外担保事
项。
    6、信息披露情况
    报告期内监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定检查了信息
披露内容的编制及报送董事会、监事会情况，信息披露的完成情况，认为公司重
大信息传递及时，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，备查文件齐全。
    7、公司 2022 年募集资金存放与使用情况
    公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十次会议，于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》，同意公司调整募投项目使
用募集资金投资金额的事项。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）刊登的《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的公告》（公
告编号：2022-038）。
    监事会对公司 2022 年募集资金存放和使用进行了有效的监督，认为 2022
年度，公司募集资金存放和使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金
管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害
股东利益的行为。
   8、公司 2022 年内部控制自我评价报告的意见
    监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
    三、2023 年度监事会工作重点
    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公
司及股东利益。
    1、加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行
    监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护
公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险
管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对
董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告
真实、准确、完整。
    2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平
    监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关
方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续
推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。2023 年，监事会将继续
遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健
康持续发展。




                                       江苏日久光电股份有限公司监事会

                                                      2023 年 4 月 11 日