江苏日久光电股份有限公司

                         2022 年度独立董事述职报告



    作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）的独立董 事，
2022 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关条款的规定，勤勉尽责，积极出
席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关
注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
    本人于 2020 年 12 月 14 日起任职公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委
员、董事会提名委员会委员和董事会战略委员会委员。
    现将 2022 年度履职情况报告如下：
    一、参会情况
    2022 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，
认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学
决策发挥了积极作用。
    2022 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的相关议案均投出
同意票，无反对票、弃权票情况。2022 年度本人出席会议情况如下：
    （一）出席董事会会议情况
      报告期董事会会议召开次数                            4

 应出席次   现场出席   通讯方式出席 委托出席次     缺席次数     是否连续两次未
    数        次数         次数          数                     亲自出席会议

     4          0           4             0           0              否
    （二）列席股东大会会议情况
    2022 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，现场列席会议 0 次，
通讯列席会议 2 次。
   二、发表事前认可和独立意见情况
   2022 年度任期内，本人详细了解公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行了认
真审议，独立公正的行使表决权，对续聘会计师事务所、利润分配、补选董事等相关事项
发表了事前认可和独立意见，具体情况如下：
         届次          发表独立意见日期              发表事前认可和独立意见事项

第 三 届董事会第九次                        1、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事前认
                       2022 年 4 月 12 日
会议                                        可意见

                                            1、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

                                            2、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独

                                            立意见

                                            3、关于<2021 年年度募集资金存放与使用情况的专

                                            项报告>的独立意见

                                            4、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独

第 三 届董事会第九次                        立意见
                       2022 年 4 月 12 日
会议                                        5、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的独立意

                                            见

                                            6、关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的

                                            独立意见

                                            7、关于补选第三届董事会董事的独立意见

                                            8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司

                                            对外担保情况的专项说明和独立意见

                                            1、关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的

                                            专项报告>的独立意见

第 三 届董事会第十一                        2、关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额
                       2022 年 8 月 23 日
次会议                                      的独立意见

                                            3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司

                                            对外担保情况的专项说明和独立意见

   上述事前认可和独立董事意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、任职董事会专门委员会的履职情况
    （一）审计委员会
    2022 年度本人任职期间，作为董事会审计委员会委员，参加了 7 次董事会审计委员会
会议。对《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2021 年度利润分配
预案的议案》、《关于公司＜2022 年半年度报告全文及其摘要＞的议案》、《关于公司<2022
年第三季度报告>的议案》等议案进行了审议。审计委员会详细了解公司财务状况及经营情
况，严格审查公司内部控制的建立及执行情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的
监督和指导。
    （二）提名委员会
    2022 年度本人任职期间，作为董事会提名委员会委员，参加了 1 次董事会提名委员会
会议。审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，本人对被提名人的任职资格等
相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举的董事会董事具有丰富的行业经验和管理经验，
完全能够胜任工作。
    （三）战略委员会
    2022 年度本人任职期间，作为董事会战略委员会委员，参加了 2 次董事会战略委员会
会议。审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》和《关于调整公司募投项目使用
募集资金投资金额的议案》，本人对前述事项进行了研究和讨论并提出指导意见，对促进
公司持续、稳定、健康发展，规避市场风险，起到了积极的作用。
    四、对上市公司现场调查的情况
    报告期内，本人及时了解公司的生产经营和财务状况，密切关注外部环境及市场变化
对公司的影响，以及传媒、网络有关公司的相关报道；利用通讯参加会议的机会，积极与
公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时详细了解公司的经营管理、项目运
营和内部控制等制度建设及执行情况等，及时掌握公司运行状态，尽职尽责的做好独立董
事监督和指导的职能。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    作为公司的独立董事，我本着忠实、诚信的原则，在多方面关注上市公司动态，认真
履行独董职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
    1、在监督信息披露方面的工作。在 2022 年度公司日常信息披露工作中，本人关注信
息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《信息披露管理办法》的要求，认真履行公司
信息披露义务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，保证所有投资者有平等的机 会、
渠道获得公司有关信息。
    2、在公司规范运作方面的工作。2022 年度，本人按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，监督上市公司在机构、业务、人
员、资产、财务方面与控股股东和实际控制人的独立性，检查控股股东及其他关联方违规
占用公司资金、公司对外担保等情形充分履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。
    3、不断提高自身的履职能力。为更好地履行职责，本人自觉学习与公司主营业务、资
本市场相关的专业知识，扩展并深入学习行业发展知识，同时关注不断变化的市场环 境，
加快知识更新速度，切实加强对公司和投资者的保护能力。
    六、其他工作情况
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议召开临时股东大会的情况；
    （三）无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    （四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、本人联系方式
    邮箱地址：newkongfeng@163.com
    经自查，本人 2022 年度作为公司独立董事，仍然符合独立性的规定，独立董事候选人
声明与承诺事项未发生变化。
    综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。




                                                         独立董事：孔烽
                                                         2023 年 4 月 11 日