证券代码：003025          股票简称：思进智能          公告编号：2021-003




              思进智能成形装备股份有限公司
         第三届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2020 年 12 月 31 日以电话、专人等通讯方式通知全体董事。会议于 2021
年 1 月 7 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席的董事 5 人，
实际出席的董事 5 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长李忠
明先生主持本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成
形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《思
进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《思
进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《思
进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制
度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《思
进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《思
进智能成形装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《思
进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    经 审 议， 同意 公司 拟使 用 募集 资金 置换 预先 投 入募 投项 目的 自筹 资 金
116,176,137.19 元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股
份有限公司发表了核查意见。

    9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，同意公司使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集
资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-007）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股
份有限公司发表了核查意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，同意公司使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的自有资金
进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-008）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股
份有限公司发表了核查意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意于 2021 年 1 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2021-002）

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；

    3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于思进智能成形装备股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

    4、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司以
募集资金置换预先投入项目自筹资金的核查意见》；

    5、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。




    特此公告。




                                   思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 8 日