思进智能：第三届监事会第十次会议决议的公告2021-01-09
证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2021-004
思进智能成形装备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2020 年 12 月 31 日以电话等通讯方式通知全体监事。会议于 2021 年 1
月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席的监事 3 人，实际出
席的监事 3 人。公司监事会主席谢勤女士主持本次会议，本次监事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
为规范公司内部治理，结合公司实际情况，拟对《思进智能成形装备股份
有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司监事会议事
规则》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定，
符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集
资 金 的 行 为 。 同 意 公 司使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
116,176,137.19 元。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》（公告编号：2021-006）
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股
份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程
序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前
提下，使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益
的情形。审议程序合法、合规。同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-007）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股
份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符
合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下，使用不超过 20,000
万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，不存在损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。同意公司本次使用自
有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-008）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股
份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
2021 年 1 月 8 日
