证券代码：003025           股票简称：思进智能         公告编号：2021-002




               思进智能成形装备股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第
三届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2021 年 1 月 25 日（星期一）下午
14:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通
知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 1 月 25 日 09:15-09:25、
09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021 年 1 月 25 日 09:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 1 月 20 日
    7、会议出席对象
    （1）截止 2021 年 1 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思
进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。
    二、会议审议事项

    1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    2、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    3、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    4、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    5、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
    6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    上述议案中议案 1 为特别决议议案，需经出席股东大会有表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
    以上议案已经公司 2021 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议和第
三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证
券日报》、 上海证券报》、 中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例：

                                                               备注
提案编码                  提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票

   100                总议案：所有议案                          √

非累积投票提案
           《关于变更公司注册资本、公司类型、
  1.00     修订<公司章程>并办理工商变更登记的                   √
           议案》
           《关于修订<思进智能成形装备股份有
  2.00                                                          √
           限公司股东大会议事规则>的议案》
           《关于修订<思进智能成形装备股份有
  3.00                                                          √
           限公司董事会议事规则>的议案》
           《关于修订<思进智能成形装备股份有
  4.00                                                          √
           限公司监事会议事规则>的议案》
           《关于修订<思进智能成形装备股份有
  5.00                                                          √
           限公司募集资金管理制度>的议案》
           《关于使用部分闲置募集资金进行现金
  6.00                                                          √
           管理的议案》
           《关于使用部分闲置自有资金进行现金
  7.00                                                          √
           管理的议案》

    四、现场会议登记办法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理
登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以送达本公司的时间为准（需在 2021 年 1 月 21 日 17:30 前送达或发送电子
邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记方式：2021 年 1 月 21 日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
    3、现场登记地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智
能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司会议室。
    信 函 请 寄： 宁 波市 高 新区 江 南路 1832 号， 联 系人 ： 周慧 君 ，电 话 ：
0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。
    电子邮箱：nbsijin@163.com
    4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十三次会议决议；

    2、第三届监事会第十次会议决议。




    特此公告。




                                        思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                               2021 年 1 月 8 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：363025
    2、投票简称：SJZN 投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 1 月 25 日的交易时间，即上午 09:15-09:25,09:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                思进智能成形装备股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会授权委托书


       本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托        先

生（女士）代表本单位（个人）出席 2021 年 1 月 25 日召开的思进智能成形装备

股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

提                                             备注
案                                                          同    反   弃
                   提案名称              该列打勾的栏目可
编                                                          意    对   权
码                                             以投票

100            总议案：所有议案                 √
非累积投票提案
        《关于变更公司注册资本、公司类
1.00    型、修订<公司章程>并办理工商变          √
        更登记的议案》
        《关于修订<思进智能成形装备股
2.00    份有限公司股东大会议事规则>的           √
        议案》
        《关于修订<思进智能成形装备股
3.00    份有限公司董事会议事规则>的议           √
        案》
        《关于修订<思进智能成形装备股
4.00    份有限公司监事会议事规则>的议           √
        案》
        《关于修订<思进智能成形装备股
5.00    份有限公司募集资金管理制度>的           √
        议案》
        《关于使用部分闲置募集资金进
6.00                                            √
        行现金管理的议案》
        《关于使用部分闲置自有资金进
7.00                                            √
        行现金管理的议案》

       本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

       委托人姓名/名称（签字或盖章）：
       委托人身份证号码（或营业执照号码）：
    委托人持有股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：

    注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖

单位公章。


附注：
    1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、《2021 年第一次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均
有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
    3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
    4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章
并由法定代表人签字。
附件三：

                   思进智能成形装备股份有限公司

              2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份
证号码/法人股                         法人股东法定
东统一社会信                            代表人姓名
    用代码

股东账户号码                           持股数量

出席会议人员
                                       是否委托
    姓名
 代理人姓名                          代理人身份证
 （如适用）                          号码（如适用）

  联系电话                             电子邮件

  传真号码                             邮政编码

  联系地址



附注：
    1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的
期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。