证券代码：003025         股票简称：思进智能           公告编号：2021-015




              思进智能成形装备股份有限公司
         第三届董事会第十四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电
子邮件等相结合的方式已于 2021 年 4 月 15 日向全体董事发出，本次会议以现
场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长
李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
起草了《2020 年度董事会工作报告》，主要内容为公司 2020 年度经营的基本情
况、公司未来的发展规划及公司董事会的日常工作情况等。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

    公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起
草了《2020 年度总经理工作报告》，主要内容为 2020 年度公司经营管理工作回
顾、公司 2020 年各项目标完成情况及 2021 年度经营目标及计划。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2020
年年度报告》全文及其摘要，主要内容为 2020 年度公司的整体经营情况及主要
财务指标。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）及《2020 年年度报告摘要》（公
告编号：2021-018）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度财务审计报
告（天健审【2021】4588 号），公司 2020 年度实现营业收入 388,062,815.33 元，
比上年同期增长 18.92%；归属于上市公司股东的净利润为 93,633,315.68 元，比
上年同期增长 16.13%。公司依据上述审计报告编制了《2020 年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案>
的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 93,633,315.68 元，母公司实现净利润 82,453,360.96 元，
根 据 《公 司法 》及 《公 司章 程》 的规 定， 母公 司按 10% 提取 法定 盈余 公 积
8,245,336.10 元，加年初未分配利润 197,722,479.62 元，扣减本年度执行 2019 年
度分派的现金股利人民币 30,145,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司可
供分配的利润为 241,785,504.48 元。

    2020 年度，公司拟以现有股本 80,390,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金股利人民币 5.40 元（含税），合计派发现金股利 43,410,600 元（含税）；
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每
10 股 转增 4 股， 合 计转 增股 本 32,156,000 股 ，转 增 后公 司总 股 本增 加 至
112,546,000 股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的
余额。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增
股本预案的公告》（公告编号：2021-019）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司
董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》
（财会［2008］7 号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进
行了全面深入的检查和评价，并起草了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对此出具了内部控制鉴证报告，国元证券股份有限公司对此发表了核查
意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     7、审议通过了《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

     公司独立董事周佩琴女士、黄继佳先生向董事会提交了《2020 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2020 年度独立董事述职报告（周佩琴）》、《2020 年度独立董事述职报告（黄
继佳）》。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     8、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

     天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2021】4589 号《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国元证券股份有限公司出具了
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；公司独立董事发表了明
确同意的独立意见。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2021- 020）。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     9、审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》

     公司根据生产经营的需要，综合考虑了公司的未来发展战略、技术发展趋势、
市场需求变化及募集资金到位时间等因素，本着审慎的原则，拟将公司“多工位
高速精密智能成形装备生产基地建设项目”、 工程技术研发中心建设项目”和“营
销及服务网络建设项目”等募投项目的预期达到使用状态日期延期至 2022 年 6
月 30 日。本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实
际情况所作出的决定，未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主
体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。保荐机构国元证
券股份有限公司发表了无异议的核查意见；公司独立董事发表了明确同意的独立
意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期
货相关业务审计从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时
出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。综合考虑该所的
审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司董事会和监事会同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并授权公司经营管
理层根据公司 2021 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定相关的审计费用。

    公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详
见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过了《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

    根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2021 年度公司董事
及高级管理人员薪酬方案有关情况确认如下：

    （一）董事薪酬方案

    1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担
任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公
司领取薪酬。

    2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币 50,000 元（含税）。

    （二）高级管理人员薪酬方案

    1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的
薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

    2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领

取薪酬，不重复计算。

    公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-031）。

    因本议案涉及 4 名董事薪酬，非关联董事不足 3 人，基于谨慎性原则，本议
案直接提交股东大会审议。

    12、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司生产经营及业务发展之需，公司拟共向银行申请总额不超过人民
币 17,500 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。2021
年度，公司在设备销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度可在
上述额度内使用，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本
外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 1,000 万元，
具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：

                                       授信额度
               银行名称                                       用途
                                         (万元)

  上海浦东发展银行宁波市分行            5,500.00    买方信贷 5,500 万元

                                                    买方信贷 6,000 万元，除
  中国银行宁波市科技支行                7,000.00    买方信贷外的其他融资
                                                    业务 1,000 万元

  中国工商银行宁波国家高新区支行        5,000.00    买方信贷 5,000 万元
    上述银行授信授权期限为自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021
年年度股东大会召开之日止。授信有效期内，授信额度可循环使用。董事会授权
公司董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2021-023）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13、审议通过了《关于公司 2021 年度买方信贷业务提供 对外担保的议案》

    与会董事认真审议了议案内容，认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效
缓解客户短期资金压力，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客
户的双赢。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合
法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，国元证券股份有限公司发表了无
异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度买方信贷业务提供对外担
保的公告》（公告编号：2021-024）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常
关联交易预计的议案》

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，国元证券股份有限公司发表了无
异议的核查意见。关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预
计，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）。
       表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李忠明回避表决。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

       2017 年 7 月 5 日，财政部修订并发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14
号—收入>的通知》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），并要求在境
内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020
年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施
行。公司作为境内上市企业，应于 2020 年 1 月 1 日起开始执行上述《新收入准
则》。

       2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会
[2018]35 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报
告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他
执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。作为境内上市企业，本公
司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

       上述会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司
当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益之情
形。

       独立董事发表了明确同意的独立意见。

       具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-026）。

       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       16、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>及其正文的议案》

       公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021
年第一季度报告》全文及其正文，主要内容为 2021 年第一季度公司的整体经营
情况及主要财务指标。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-027）及《2020 年第一季度报告正
文》（公告编号：2021-028）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    17、审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》

    决定修订《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》中的部分条
款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    18、审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管
理制度>的议案》

    决定修订《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》中的部分
条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    19、审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》

    决定修订《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》中的部分条
款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    20、审议通过了《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络
投票实施细则>的议案》

    决定制定《思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则》，
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思
进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    21、审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》

    决定修订《思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度》中的部分条
款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    22、审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》

    决定修订《思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度》中的部分条
款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    23、审议通过了《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司对外捐赠管理
制度>的议案》
    决定制定《思进智能成形装备股份有限公司对外捐赠管理制度》，具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能
成形装备股份有限公司对外捐赠管理制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    24、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    为及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公
司 2020 年年度股东大会。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公
告》（公告编号：2021-029）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；

    4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《思进智能成形装备股份有
限公司 2020 年度审计报告》（天健审【2021】4588 号）；

    5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于思进智能成形装备股
份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审【2021】4591 号）；

    6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《思进智能成形装备股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审【2021】4589 号）；

    7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《思进智能成形装备股份有
限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审
【2021】4590 号）；
   8、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 2020 年度
内部控制自我评价报告的核查意见；

   9、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

   10、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司部分募集
资金投资项目延期的核查意见；

   11、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 2021 年度
预计关联交易情况的核查意见；

   12、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 2021 年度
买方信贷业务对外提供担保情况的核查意见。




   特此公告。




                                   思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 28 日