证券代码：003025           股票简称：思进智能            公告编号：2021-019




               思进智能成形装备股份有限公司
 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于 2021
年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配方案的基本情况

    1、利润分配方案的具体内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 93,633,315.68 元，母公司实现净利润 82,453,360.96 元，
根 据 《公 司法 》及 《公 司章 程》 的规 定， 母公 司按 10% 提取 法定 盈余 公 积
8,245,336.10 元，加年初未分配利润 197,722,479.62 元，扣减本年度执行 2019 年
度分派的现金股利人民币 30,145,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司可
供分配的利润为 241,785,504.48 元。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展规划，在保证正常经营和持续
发展的前提下，董事会拟定了公司 2020 年度利润分配预案，主要内容如下：

    公司拟以现有股本 80,390,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利人民币 5.40 元（含税），合计派发现金股利 43,410,600 元（含税）；不送红股，
剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4
股，合计转增股本 32,156,000 股，转增后公司总股本增加至 112,546,000 股。本
次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。
    若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。

    2、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前
稳健的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企
业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等文件的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，
与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会导
致公司流动资金短缺或其他不良影响。

    3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
    基于公司 2020 年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未
来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董
事会审议通过了本次利润分配方案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分
考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符
合公司的发展规划。

    二、审议程序及相关意见说明

    1、董事会审议意见

    公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2020 年度利润分
配及资本公积转增股本预案>的议案》，同意公司 2020 年度利润分配方案，并
同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

    2、监事会审议意见

    公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2020 年度利润分
配及资本公积转增股本预案>的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案与
公司业绩成长性相匹配，符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规
定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，且符合公司发展的需求，同意本
次利润分配预案，并提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

    3、独立董事独立意见

    通过认真审阅董事会提出的公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预
案，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公
司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等
相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司目前实际情况，充分考虑
了各类股东的利益，有利于保护公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

    1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相
关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。

    2、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会
进行审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。公司
董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                   思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 28 日