证券代码：003025           股票简称：思进智能         公告编号：2021-031




                思进智能成形装备股份有限公司
关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日
召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年度董事及高级管
理人员薪酬方案的议案》，于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以
及《公司章程》的有关规定，现将 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪
酬方案有关情况公告如下：

    一、董事薪酬方案

    1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担
任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公
司领取薪酬。

    2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币 50,000 元（含税）。

    二、监事薪酬方案

    在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原
则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位
的监事，不在公司领取薪酬。

    三、高级管理人员薪酬方案
    1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的
薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

    2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领
取薪酬，不重复计算。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、第三届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                  思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 28 日