证券代码：003025          证券简称：思进智能          公告编号：2021-037




               思进智能成形装备股份有限公司
         第三届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2021 年 7 月 8 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子
邮件等相结合的方式已于 2021 年 7 月 3 日向全体董事发出，本次会议以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议
由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

    公司于 2021 年 5 月 19 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。公司 2020 年度利
润分配及资本公积转增股本方案如下：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本
80,390,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.40 元（含税），
合计派发现金股利 43,410,600 元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后
年度分配；同时以资 本公积向全体 股东每 10 股转 增 4 股，合计 转增股本
32,156,000 股，转增后公司总股本增加至 112,546,000 股。公司已于 2021 年 6
月 10 日完成 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。

    公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定
对现有的《公司章程》予以修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经
办人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-038）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于向浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会进行赞助用于
公共基础设施、环保改善设施等建设的议案》

    同意公司与浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会签署《赞助协议》，赞助人
民币 200 万元，用于公共基础设施、环保改善设施等建设。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向浙江慈溪滨海经济开发区管理委
员会进行赞助用于公共基础设施、环保改善设施等建设的公告》（公告编号：
2021-039）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意于 2021 年 7
月 27 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述第 1 项议案，本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                    思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 9 日