证券代码：003025           证券简称：思进智能           公告编号：2021-042




               思进智能成形装备股份有限公司

             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




重要提示：

    1、 本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议时间：2021 年 7 月 27 日（星期二）下午 14:00 起。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 7 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 27 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点
    浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁
波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合
的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    4、会议召集人：思进智能成形装备股份有限公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

    1、出席会议总体情况：
   参加本次股东大会表决的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份总数
为81,238,640股，占公司股份总数的72.1826%。其中：
    （1）现场会议出席情况
   出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 11 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 为
74,849,811股，占公司股份总数的66.5060%。
    （2）网络投票情况
   通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共3人，
代表有表决权股份总数为6,388,829股，占公司股份总数的5.6766%。
    （3）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
    通过出席现场会议和网络投票的中小投资者股东及股东代表共 9 人，代表
有表决权股份总数 9,654,512 股，占公司股份总数的 8.5783%。
    2、公司在任董事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；公司在任监事 3 人，
现场出席 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所
见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    总表决情况：同意 81,235,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；
反对 3,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9,651,152 股，占出席会议中小投资者股
东所持股份的 99.9652%；反对 3,360 股，占出席会议中小投资者股东所持股份
的 0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资
者股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数
的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件：

    1、《思进智能成形装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                     思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 28 日