证券代码：003025         证券简称：思进智能           公告编号：2021-049




              思进智能成形装备股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以
电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2021 年 8 月 3 日向各位监事发出，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席谢勤女士主持
本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审
核，同意公司股东提名徐家峰先生、汪耀平先生为公司第四届监事会股东代表监
事候选人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-051）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制分别进行表决。经
公司股东大会审议通过后，上述公司第四届监事会股东代表监事候选人将与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第三届监
事会现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，认真履行监事职责。

    2、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充
分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、
监事、高级管理人员购买责任保险。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内
授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关
事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理
人员责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

    经审核，公司监事会认为：本次为公司及全体董监高购买责任保险有利于
完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进
相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项
履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公
告编号：2021-052）。

    表决结果：全体监事已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。



             思进智能成形装备股份有限公司监事会
                               2021 年 8 月 10 日