证券代码：003025           证券简称：思进智能         公告编号：2021-053




               思进智能成形装备股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第
三届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2021 年 8 月 25 日（星期三）下午
14:00 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通
知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议
通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 8 月 25 日 09:15-09:25、
09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021 年 8 月 25 日 09:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 8 月 19 日
    7、会议出席对象
    （1）截止 2021 年 8 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思
进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。
    二、会议审议事项

    1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    1.01、《选举李忠明先生为公司第四届董事会非独立董事》；
    1.02、《选举谢武一先生为公司第四届董事会非独立董事》；
    1.03、《选举周敏先生为公司第四届董事会非独立董事》；

    2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    2.01、《选举黄继佳先生为公司第四届董事会独立董事》；
    2.02、《选举周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事》；

    3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
    3.01、《选举徐家峰先生为公司第四届监事会监事》；
    3.02、《选举汪耀平先生为公司第四届监事会监事》；
    4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

    5、《关于拟购买董监高责任险的议案》

    除第 4、5 项议案外，上述其他议案均采取累积投票方式进行逐项表决，其
中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事 3 人、独立董事 2 人、股东
代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投
资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例：

                                                                备注
提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏目
                                                              可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举）
           《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议
  1.00                                              应选人数（3）人
           案》
           《选举李忠明先生为公司第四届董事会非独立
  1.01                                                    √
           董事》
           《选举谢武一先生为公司第四届董事会非独立
  1.02                                                    √
           董事》
           《选举周敏先生为公司第四届董事会非独立董
  1.03                                                    √
           事》
  2.00     《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
             《选举黄继佳先生为公司第四届董事会独立董
  2.01                                                      √
             事》
             《选举周佩琴女士为公司第四届董事会独立董
  2.02                                                      √
             事》
             《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的
  3.00                                                应选人数（2）人
             议案》
  3.01       《选举徐家峰先生为公司第四届监事会监事》             √
  3.02       《选举汪耀平先生为公司第四届监事会监事》             √

非累积投票提案
  4.00       《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》               √
  5.00       《关于拟购买董监高责任险的议案》                     √

    四、现场会议登记办法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理
登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以送达本公司的时间为准（需在 2021 年 8 月 20 日 17:30 前送达或发送电子
邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记方式：2021 年 8 月 20 日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
    3、现场登记地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智
能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司会议室。
    信函请寄：宁波市高新区江南路 1832 号，联系人：周慧君，电话：
0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。
    电子邮箱：nbsijin@163.com
    4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、第三届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。




                                     思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 10 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：363025
    2、投票简称：SJZN 投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一栏表
      投给候选人的选举票数                         填报
       对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
       对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

               ……                                ……
              合计                     不超过该股东所拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 8 月 25 日的交易时间，即上午 09:15-09:25,09:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                 思进智能成形装备股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会授权委托书

       本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托          先

 生（女士）代表本单位（个人）出席 2021 年 8 月 25 日召开的思进智能成形装备

 股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

                                                  备注
提案                                                          同   反    弃
                     提案名称                该列打勾的栏目
编码                                                          意   对    权
                                                 可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举）                同意票数
        《关于选举公司第四届董事会非独立
1.00                                     应选人数（3）人
        董事的议案》
        《选举李忠明先生为公司第四届董事
1.01                                           √
        会非独立董事》
        《选举谢武一先生为公司第四届董事
1.02                                           √
        会非独立董事》
        《选举周敏先生为公司第四届董事会
1.03                                           √
        非独立董事》
        《关于选举公司第四届董事会独立董
2.00                                     应选人数（2）人
        事的议案》
        《选举黄继佳先生为公司第四届董事
2.01                                           √
        会独立董事》
        《选举周佩琴女士为公司第四届董事
2.02                                           √
        会独立董事》
        《关于选举公司第四届监事会股东代
3.00                                     应选人数（2）人
        表监事的议案》
        《选举徐家峰先生为公司第四届监事
3.01                                           √
        会监事》
        《选举汪耀平先生为公司第四届监事
3.02                                           √
        会监事》
                                                              同   反    弃
非累积投票提案
                                                              意   对    权
        《关于第四届董事会独立董事津贴的
4.00                                               √
        议案》
5.00    《关于拟购买董监高责任险的议案》           √
    本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

    委托人姓名/名称（签字或盖章）：
    委托人身份证号码（或营业执照号码）：
    委托人持有股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：

    注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖

单位公章。

    附注：

    1、对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、对于累积投票提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数：
    ①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总
数×3；
    ②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2；
    ③选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份
总数×2。
    3、《2021 年第三次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均
有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
    4、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
    5、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章
并由法定代表人签字。
附件三：

                     思进智能成形装备股份有限公司

                2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证
号码/法人股东                          法人股东法定
统一社会信用代                         代表人姓名
      码

 股东账户号码                            持股数量

出席会议人员姓
                                         是否委托
      名
  代理人姓名                          代理人身份证
  （如适用）                          号码（如适用）

   联系电话                              电子邮件


   传真号码                              邮政编码


   联系地址



附注：
     1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的
期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
     3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。