证券代码：003025           证券简称：思进智能         公告编号：2021-052




              思进智能成形装备股份有限公司
              关于拟购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日
召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过
了《关于拟购买董监高责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及
高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投
资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公
司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事在审议
本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
现将有关事项公告如下：

    一、董监高责任险具体方案

    1、投保人：思进智能成形装备股份有限公司；

    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等；

    3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险公司
最终报价审批数据为准）；

    4、保险限额：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数
据为准）；

    5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理
层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但
不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保
险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

    二、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：本次公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理
人员等购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及
高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履
行职责，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形，审议程序合法，关联董事已回避表决。全体独立董事一致同意此次公
司购买董监高责任险事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见

    经审核，公司监事会认为：本次为公司及全体董监高购买责任保险有利于
完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进
相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项
履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；

    2、第三届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                   思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 10 日