思进智能成形装备股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《思进智能成形
装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》
等有关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为思进智能成形装备股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态
度，基于独立判断的原则，现就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独
立意见如下：

    一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

    经我们对拟聘任的总经理个人履历及相关资料的认真审核，认为李忠明先生
具备履行总经理职责的任职条件及工作经验，表决程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    李忠明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形；未被中国证
监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

    综上所述，我们同意聘任李忠明先生为公司总经理。

    二、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》的独立意见

    经我们对拟聘任的副总经理个人履历及相关资料的认真审核，认为谢武一先
生、刘永华先生、周慧君女士、姜菊芳女士具备履行副总经理职责的任职条件及
工作经验，提名和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，合法、有效。

    经我们对拟聘任的财务总监个人履历及相关资料的认真审核，认为李丕国先
生具备履行财务总监职责的任职条件及工作经验，提名和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形；未被中国证监
会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

    综上所述，我们同意聘任谢武一先生、刘永华先生、周慧君女士、姜菊芳女
士为公司副总经理；同意聘任李丕国先生为公司财务总监。

    三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

    经我们对拟聘任的董事会秘书个人履历及相关资料的认真审核，认为周慧君
女士具备履行董事会秘书职责的任职条件及工作经验，提名和表决程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    周慧君女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形；未被中国证
监会采取市场禁入措施；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会
秘书及证券事务代表管理》等相关法律法规的要求；最近三年内未受到证监会行
政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属
于失信被执行人。

    综上所述，我们同意聘任周慧君女士为公司董事会秘书。

    四、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独
立意见

    公司董事会编制的关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2021 年半年度
募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理制度》的有关规定。公司募集资金实际存放与使用情况与公司信
息披露情况不存在重大差异，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在
变更或变相变更募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益之情形。综上
所述，我们同意本次《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    五、关于对公司 2021 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明及独立意见

    经核查，截至本报告期末，公司未发生实际控制人及其他关联方非经营性占
用公司资金的情况，也未发生将资金直接或间接提供给实际控制人及其他关联方
使用的情况；公司及控股子公司不存在为实际控制人及其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况。

    我们认为，公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公
司章程》等规定和要求执行，规范公司与实际控制人及其他关联方的资金往来行
为，保持上市公司的独立性；规范公司的对外担保行为，不存在违规的情况，严
格控制和防范公司对外担保风险和关联方资金占用风险，维护了广大股东和公司
的利益。



                                               独立董事：周佩琴、黄继佳
                                                       2021 年 8 月 25 日
（本页无正文，为《思进智能成形装备股份有限公司独立董事关于第四届董事
 会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事签名：




    周佩琴                                        黄继佳




                                                         年 月 日