证券代码：003025         证券简称：思进智能           公告编号：2021- 060




              思进智能成形装备股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2021 年
8 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会后在思进智能全资子公司——宁波思
进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选
举李忠明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2021- 062）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议
案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会结
合相关规则、制度和公司的实际情况，公司第四届董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会
成员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。

    各专门委员会具体人员组成如下：

    战略委员会（3 人）：李忠明先生（主任委员）、周敏先生、周佩琴女士；

    审计委员会（3 人）：黄继佳先生（主任委员）、周佩琴女士、谢武一先生；

    薪酬和考核委员会（3 人）：周佩琴女士（主任委员）、黄继佳先生、李忠明
先生。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2021- 062）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，
公司董事会同意聘任李忠明先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021- 064）、《独立
董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理李忠
明先生提名，经董事会审核，公司董事会同意聘任刘永华先生、谢武一先生、周
慧君女士、姜菊芳女士为公司副总经理，同意聘任李丕国先生为公司财务总监。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021- 064）、《独立
董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长李忠
明先生提名，经董事会推荐，公司董事会同意聘任周慧君女士为公司董事会秘书。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021- 064）、《独立
董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，
公司董事会同意聘任陆爽霁女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关
人员的公告》（公告编号：2021- 064）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，
同意聘任石王琴女士为公司内部审计机构负责人，任期为三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关
人员的公告》（公告编号：2021- 064）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021
年半年度报告》全文及其摘要，主要内容为 2021 年半年度公司的整体经营情况
及主要财务指标。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》 公告编号：2021- 065）
及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021- 066）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交
易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告
格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定，公司董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021- 067）、《独立董
事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                    思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 27 日