证券代码：003025            证券简称：思进智能        公告编号：2021- 061




              思进智能成形装备股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2021 年 8
月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会后在思进智能全资子公司——宁波思
进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事徐家峰先生主持本次会议。本次监
事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会
审核，同意选举徐家峰先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会
通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司监事会换届选举的公告》
（公告编号：2021- 063）。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021
年半年度报告》全文及其摘要，主要内容为 2021 年半年度公司的整体经营情况
及主要财务指标。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》全文及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》 公告编号：2021-065）
及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-066）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交
易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公
告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，公司董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2021-067）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。


特此公告。




                              思进智能成形装备股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 27 日