证券代码：003025         证券简称：思进智能           公告编号：2022- 002




              思进智能成形装备股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电
话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2021 年 12 月 28 日向全体监事发出，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先生主
持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决
策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营
的前提下，使用不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情形。同意本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股
份有限公司发表了核查意见。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022- 003）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次继续使用自有资金进行现金管理的决策程
序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下，使用不超过
30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次继续使用部分闲置自有
资金进行现金管理。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股
份有限公司发表了核查意见。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022- 004）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    1、第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。



                                      思进智能成形装备股份有限公司监事会
                                                         2022 年 1 月 5 日