证券代码：003025         证券简称：思进智能           公告编号：2022- 001




              思进智能成形装备股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件
等相结合的方式已于 2021 年 12 月 28 日向全体董事发出，本次会议以现场表决
和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中独
立董事黄继佳先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠
明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”） 的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的
闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022- 003）。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股
份有限公司发表了核查意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的
自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022- 004）。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股
份有限公司发表了核查意见。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022- 005）

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

    3、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司继
续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。

                                     思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 5 日