证券代码：003025          证券简称：思进智能           公告编号：2022- 018




               思进智能成形装备股份有限公司
 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26
日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议案尚需提
交公司 2021 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案的基本情况

    1、利润分配预案的具体内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 123,460,355.45 元，未分配利润为 347,617,375.63 元；母
公司实现净利润 93,528,813.81 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母
公司按 10%提取法定盈余公积 9,352,881.38 元，加年初未分配利润 241,785,504.48
元，扣减本年度执行 2020 年度分派的现金股利人民币 43,410,600.00 元，截至 2021
年 12 月 31 日止，公司可供分配的利润为 282,550,836.91 元，资本公积为
407,275,917.17 元。

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展规划，在保证正常经营和持续
发展的前提下，董事会拟定了公司 2021 年度利润分配预案，主要内容如下：

    公司拟以现有股本 112,546,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金
股利人民币 4.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 50,645,700.00 元（含税）；
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每
10 股转增 4.50 股，合计转增股本 50,645,700 股，转增后公司总股本增加至
163,191,700 股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的
余额。

    若在上述分配预案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。

    2、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前
稳健的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企
业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等文件的规定和要求，符合行业平均水平、公司利润分配政策，符合公司上市
后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该
预案的实施不会导致公司流动资金短缺或其他不良影响。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    基于公司 2021 年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未
来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董
事会审议通过了本次利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分
考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符
合公司的发展规划。

    二、审议程序及相关意见说明

    1、董事会审议意见

    公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配
及资本公积转增股本预案>的议案》，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同
意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    2、监事会审议意见

    公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配
及资本公积转增股本预案>的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案充分
考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩
相匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发
展，审议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司 2021 年
度利润分配及资本公积转增股本预案，并提交公司 2021 年年度股东大会进行审
议。

    3、独立董事独立意见

    通过认真审阅董事会提出的公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预
案，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公
司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等
相关规定，符合公司目前实际情况，充分考虑了各类股东的利益，有利于保护
公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发
展，且审议程序合法合规，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

       三、其他说明

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相
关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。

    2、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会
进行审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。公司
董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。

       四、备查文件

    1、公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、公司第四届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             思进智能成形装备股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 28 日