国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司

                 部分募集资金投资项目延期的核查意见


       国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为思进
智能成形装备股份有限公司（以下简称“思进智能”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，就公司部分募集资金投资项目延期事项核查如下：

       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号）核准，公司首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资
金总额为 42,893.40 万元，扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本次募集资
金净额为 37,898.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 号）。
       为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律法规的规定，公司制定了
《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专
款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严
格按照规定使用募集资金。
       截至 2021 年 12 月 31 日，公司营销及服务网络建设项目使用募集资金投入
的具体情况如下：
                                                                       单位:万元
序号          募投项目名称         总投资额     募集资金投资额   累计实际投入金额
 1        营销及服务网络建设项目     2,477.00         2,000.00          -

       二、部分募投项目延期的情况说明
       1、前次部分募投项目延期情况
       公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》。
                                        1
    公司根据生产经营的需要，综合考虑了公司的未来发展战略、技术发展趋势、
市场需求变化以及募集资金到位时间等因素，本着审慎的原则，拟对部分募投项
目的达到预定可使用状态时间进行延期，具体延期情况如下：
                                            调整前达到预定   调整后达到预定
                 项目名称
                                            可使用状态时间   可使用状态时间
营销及服务网络建设项目                        2021 年 3 月       2022 年 6 月

    上述事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于
2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022- 021）。

    2、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
    2021 年度，因公司品牌凸显，在手订单充足，公司新生产基地尚未完全投
入使用，相对于营销网点建设来说，协调生产订单的有序生产，满足客户需求更
为迫切，加上国内房地产市场走势不明确，公司对相关营销及服务网点的考察尚
未完毕。结合当前的疫情发展现状及公司实际经营情况，为维护公司及股东的利
益，同时追求投资收益的最大化，公司将视房地产市场的宏观调控政策来具体落
实相关营销与服务网点，并结合相关区域的业务开拓情况与下游客户需求，再行
决定办公用房的购置或租赁。

    鉴于上述情况，再结合监管政策及未来发展趋势，综合考虑募投项目建设计
划安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长营销及服务网络建设项目预期达
到使用状态日期。具体情况如下：

                                            调整前达到预定   调整后达到预定
                 项目名称
                                            可使用状态时间   可使用状态时间
营销及服务网络建设项目                        2022 年 6 月       2023 年 6 月

    三、募投项目延期的影响
    本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况
所作出的决定。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

    四、募投项目延期的审议程序

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    公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，同意
延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期。

    五、独立董事、监事会、保荐人对募投项目延期的意见

    （一）独立董事意见
    经审查，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合公司募
集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利
于募投项目的顺利实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资
金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效
率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司对募集资金投资项
目进行延期。

    （二）监事会意见
    监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据客观实际情况
做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，已经第四届董事会第四次会
议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，依
法履行必要的决策程序；
    2、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合公司实际情况，不会对
上述募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形；
    3、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

                                   3
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
    综上，保荐机构对思进智能本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
    （以下无正文）




                                  4
   （本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                         束学岭                      王       晨




                                                 国元证券股份有限公司

                                                         年        月   日




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