证券代码：003025          证券简称：思进智能           公告编号：2022- 032




              思进智能成形装备股份有限公司
    关于修订公司部分治理制度和管理制度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26
日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过
了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有
限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公
司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立
董事工作制度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担
保管理制度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系
管理制度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》及《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》、 关于修订<思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则>的议
案》等 11 项议案。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章
程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完
善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。
      本次修订的主要制度如下：
序号                                  制度名称
         《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公
 1
                              司股份及其变动管理制度》
 2              《思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则》
 3                 《思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则》
 4              《思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度》
 5              《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》
 6        《思进智能成形装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
 7              《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》
 8             《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》
 9              《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》
 10             《思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度》
 11                《思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则》

      上述第 1-10 项制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，第 11 项
制度已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，第 2、3、4、5、7、8、9、10、
11 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述修订后制度全文已于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。


      特此公告。



                                      思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日