证券代码：003025          证券简称：思进智能           公告编号：2022- 046




               思进智能成形装备股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电
话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2022 年 8 月 18 日向全体监事发出，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先生主
持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2022
年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2022 年半年度公司的整体经营情况及主
要财务指标。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》 公告编号：2022-047）
及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-048）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券
交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《关于 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《关于 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3、审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》

    目前，工程技术研发中心建设项目的主体土建工程已基本完工，项目总体
进度较原计划有所滞后主要为研发设备投入进度未达预期，主要原因系：（1）
工程技术研发中心建设所需的部分设备需要定制，公司技术部门与供应商需对
设备技术方案、性能参数进行反复商讨和验证，直至相关技术方案、性能参数
能够满足公司的要求且具备制造上的可行性；（2）受疫情影响，部分设备供应
商的上游供应链紧张，供应商的供货周期有所延长。为保证工程技术研发中心
建设项目全面、稳步推进，公司正积极与相关设备供应商进行沟通，以尽快完
成相关设备的采购及交付使用。鉴于上述情况，本着审慎和效益最大化的原则，
在募集资金投资项目实施主体、实施地点未发生改变的前提下，结合项目当前
的实施进度，公司拟将工程技术研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间
从 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月。

    经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据
募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募集资金投资项目建
设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公
司长期发展规划。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2022-050）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                       思进智能成形装备股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 26 日