证券代码：003025          证券简称：思进智能          公告编号：2023- 030




               思进智能成形装备股份有限公司
               关于 2022 年度日常关联交易确认
          和 2023 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    重要内容提示：
    （1）本次预计 2023 年度日常关联交易额度已经董事会审议通过，尚需提
交股东大会审议。
    （2）思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日
常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生，关联交易定价公允，不存
在损害公司和全体股东利益之情形，不会影响公司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    2023 年 4 月 20 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，关联董事李忠明
回避表决，其他非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审
议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预
计的议案》。

    2023 年 4 月 20 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，以同意 3 票、反
对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易
确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    独立董事发表事前认可意见认为：公司董事会在审议《关于公司 2022 年度
日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》之前，已经向我们提
交了相关资料。经审核，我们认为：公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交
易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2022
年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届
董事会第九次会议审议。

    独立董事发表独立意见认为：2022 年度公司向关联人采购原材料、接受外
协服务的实际发生金额低于预计金额，系公司根据可能发生业务的上限金额进
行的预计，关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，没
有损害公司及中小股东的利益。2023 年度公司与关联人之间发生的日常关联交
易预计为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化
的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董
事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同
意公司预计 2023 年度日常关联交易事项。

    保荐机构出具了对公司 2023 年度预计关联交易事项无异议的核查意见。

    本次预计 2023 年度日常关联交易事项，尚需提交公司股东大会审议。

    （二）2023 年日常关联交易预计情况

    根据公司目前的在手订单情况，公司预计 2023 年仍需向关联方宁波北仑恒
迈机械有限公司（以下简称“恒迈机械”）购买原材料、接受关联方外协服务等
日常关联交易，预计累计交易金额不超过 380 万元（不含税），具体情况如下：
                                                                      单位：万元
                                                           截至披露
   关联交易                 关联交              本年预计               上年实际
                 关联人              定价原则              日已发生
     类别                   易内容                金额                 发生金额
                                                             金额
  向关联人采                采购原
                 恒迈机械            市场价格      80.00          -         6.15
    购原材料                  材料
  接受关联人                接受外
                 恒迈机械            市场价格     300.00      26.03       116.16
  提供的劳务                协服务
          合计                -         -         380.00      26.03       122.32


    （三）2022 年日常关联交易执行情况
     根据公司第四届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的《关
 于确认 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》，2022 年度，
 公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过 380 万元（不含
 税），实际发生金额为 122.32 万元，具体情况如下：
                                                                                      单位：万元
                                                                          实际发生
                                                          实际发生                    预计金额与实
关联交易                     关联交   实际发     预计                     额与预计
                关联人                                    额占同类                    际发生金额差
  类别                       易内容   生金额     金额                     金额差异
                                                          业务比例                    异较大的原因
                                                                              率
向关联人采                   采购原
                恒迈机械                  6.15    80.00      0.02%         -92.31%    系根据可能发
  购原材料                   材料
                                                                                      生业务的上限
接受关联人                   接受外
                恒迈机械               116.16    300.00     25.39%         -61.28%    金额进行预计
提供的劳务                   协服务
         合计                   -     122.32     380.00      -               -                 -

     2022 年度，公司向关联人采购原材料、接受外协服务的实际发生金额低于
 预计金额，系公司根据可能发生业务的上限金额进行的预计，关联交易预计与实
 际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。

     二、关联方及关联关系

     （一）关联方基本信息

  公司名称          宁波北仑恒迈机械有限公司
  法定代表人        俞施恩
  注册资本          200 万元
  成立时间          2013 年 05 月 02 日
  住所              北仑区小港街道湖芳工业园
  经营范围          普通机械设备及配件的研发、制造、加工、批发、零售及维修
  股权结构          俞施恩持股 90%；叶金花持股 10%
  2022 年主要财            总资产          净资产            营业收入                净利润
   务数据（万
   元，未经审              958.15          -318.95               250.48              -158.40
      计）


     （二）关联关系

     宁波北仑恒迈机械有限公司原系公司控股股东、实际控制人李忠明之表弟俞
忠兴控制的企业。2022 年 8 月 26 日，俞忠兴已不再担任宁波北仑恒迈机械有限
公司执行董事、总经理，且不再持有股份。根据相关规定，该公司自 2023 年 8
月 26 日起不再为公司关联方。

    （三）履约能力分析

    宁波北仑恒迈机械有限公司是依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交
易执行情况良好，未发生违约情形，具备相应的履约能力，不属于失信被执行人。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司上述关联交易的主要内容为采购原材料、接受关联方的外协服务，均采
用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联方之间的交易，是基于正常生产、经营活动所必要的，是公
司合理利用资源的手段之一。各项日常关联交易定价政策严格遵循公开、公平、
等价有偿的一般商业原则。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，
亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形
成依赖或被控制。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、公司第四届监事会第九次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

    4、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    5、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度预
计关联交易情况的核查意见。

    特此公告。

                                     思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 22 日