证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2021-008
浙江中晶科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2021年1月15日（星期五）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年1月15日的交易时间，即会议召开当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月15日9:15-15:00期
间的任意时间。
4.会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆
汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：董事长 徐一俊先生
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会
议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共10人， 代表有表决权股份
49,082,000股，占公司有表决权股份总数的49.20%。
1、现场会议出席情况
现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 10人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
49,082,000股，占公司有表决权股份总数的49.20%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数
的0%。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份
1,372,000股，占公司有表决权股份总数的1.38％。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东及 股 东 授 权 代 表 3人 ， 代 表有 表 决 权 股 份
1,372,000股，占公司有表决权股份总数的1.38％。
通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数
的0％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席
了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）累积投票议案表决情况
1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
占出席
占出席会 会议所
议所有股 有中小
东所持有 中小股东 股东所 是否
序号 议案名称 获选总票数
效表决权 表决结果 持有效 当选
股份总数 表决权
比例 股份总
数比例
1.01 选举徐一俊 49,082,000 100% 1,372,000 100% 是
为第三届董
事会非独立
董事
1.02 选举徐伟为 49,082,000 100% 1,372,000 100% 是
第三届董事
会非独立董
事
1.03 选举黄笑容 49,082,000 100% 1,372,000 100% 是
为第三届董
事会非独立
董事
1.04 选举郭兵健 49,082,000 100% 1,372,000 100% 是
为第三届董
事会非独立
董事
2.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
占出席
会议所
占出席会议
有中小
所有股东所
中小股东 股东所 是否
序号 议案名称 获选总票数 持有效表决
表决结果 持有效 当选
权股份总数
表决权
比例
股份总
数比例
选 举 杨 德 49,082,000 100% 1,372,000 100% 是
仁为公司
2.01 第三届董
事会独立
董事
2.02 选 举 魏 江 49,082,000 100% 1,372,000 100% 是
为公司第
三届董事
会独立董
事
2.03 选 举 胡 旭 49,082,000 100% 1,372,000 100% 是
微为公司
第三届董
事会独立
董事
3.00《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
占出席会
占出席会议所 议所有中
议案名 有股东所持有 中小股东 小股东所 是否
序号 获选总票数
称 效表决权股份 表决结果 持有效表 当选
总数比例 决权股份
总数比例
选 举 何 49,082,000 100% 1,372,000 100% 是
国 君 为
第 三 届
3.01 监 事 会
非 职 工
代 表 监
事
选 举 万 49,082,000 100% 1,372,000 100% 是
喜 增 为
第 三 届
3.02 监 事 会
非 职 工
代 表 监
事
（二）非累积投票议案表决情况
4.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登
记的议案
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例（%） 票 数 比例（%） 票 数 比例（%）
A 股 49,082,000 100 0 0 0 0
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 49,082,000 100 0 0 0 0
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 49,082,000 100 0 0 0 0
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 49,082,000 100 0 0 0 0
审议结果 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 49,082,000 100 0 0 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 49,082,000 100 0 0 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 49,082,000 100 0 0 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
11.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 49,082,000 100 0 0 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
12.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 49,082,000 100 0 0 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
13.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 49,082,000 100 0 0 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
14.00 关于更换会计师事务所的议案
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 49,082,000 100 0 0 0 0
审议结果 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型 同 意 反 对 弃 权
票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,372,000 100 0 0 0 0
(三) 议案1.00、议案2.00、议案3.00和议案14.00属于影响中小投资者利
益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。上述议案4.00、议案5.00、
议案6.00和议案7.00为特别决议事项，已分别获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）有表决权股数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：高金榜，吕荣。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江中晶科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2021年第一次临
时股东大会决议的法律意见书》。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2021年1月16日