证券代码：003026         证券简称：中晶科技     公告编号：2021-017



                     浙江中晶科技股份有限公司

                 2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3.会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2021年2月5日（星期五）下午14：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年2月5日的交易时间，即会议召开当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月5日9:15-15:00期
间的任意时间。
    4.会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆
汇路59号）
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。
    6.会议主持人：董事长 徐一俊先生
    7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
   （二）会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份
48,039,400股，占公司有表决权股份总数的48.1550％。
   1、现场会议出席情况
   现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份
48,032,000股，占公司有表决权股份总数的48.1476％。
   2、通过网络投票股东参与情况
   通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份7,400股，占公司有表决权股份
总数的0.0074％。
   3、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份
329,400股，占公司有表决权股份总数的0.3302％。
   其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份322,000
股，占公司有表决权股份总数的0.3228％。
   通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份7,400股，占公司有表决权股份
总数的0.0074％。
   中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
   4、其他人员出席情况
   公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本
次股东大会。
    二、提案审议表决情况
   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    1.00 关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案
 股东类型               同   意                  反   对                 弃   权
                   票   数        比例（%） 票   数   比例（%） 票       数   比例（%）
   A     股    48,037,700         99.9965   1,700     0.0035         0             0
 审议结果      本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
                                  总数的二分之一以上通过。



    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
 股东类型             同   意                  反   对                 弃   权

                 票   数        比例（%） 票   数   比例（%） 票       数   比例（%）
   A   股        327,700        99.4839   1,700     0.5161         0             0


    议案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决
单独计票。
    三、律师出具的法律意见
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
    律师：高金榜、吕荣
    2、律师见证结论意见：
    公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
    1、《浙江中晶科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
    2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2021年第二次临
时股东大会决议的法律意见书》。


                                                    浙江中晶科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                             2021年2月6日