证券代码：003026         证券简称：中晶科技        公告编号：2021-023



                     浙江中晶科技股份有限公司

                 2021年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3.会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2021年2月22日（星期一）下午14：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年2月22日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月22日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。
    4.会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆
汇路59号）
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。
    6.会议主持人：徐一俊董事长
    7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份
48,035,600股，占公司有表决权股份总数的48.1512%。
    1、现场会议出席情况
    现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份
48,032,000股，占公司有表决权股份总数的48.1476%。
    2、通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份3,600股，占公司有表决权股份
总数的0.0036%。
    3、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本
次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    非累积投票议案表决情况
    1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

 股东类型              同   意              反   对                 弃   权

                  票   数    比例（%） 票   数   比例（%） 票       数   比例（%）
   A     股    48,035,400    99.9996%    200     0.0004%        0             0

 审议结果      本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
                                 总数的三分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
    律师：高金榜、吕荣
    2、律师见证结论意见：
    公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《浙江中晶科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
    2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2021年第三次临
时股东大会决议的法律意见书》。




                                               浙江中晶科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2021年2月23日