证券代码：003026         证券简称：中晶科技         公告编号：2021-049



                    浙江中晶科技股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
通知于 2021 年 5 月 23 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2021 年 5 月 25 日
9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 7 人，
实际参加会议董事 7 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场参
与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共 4
人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项
并以募集资金等额置换的议案》
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意意见；海通证券股份有限公司对此出
具了核查意见；具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等
额置换的公告》（公告编号：2021-051）及相关公告。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第六次会议决议》；
   2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
   3、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司及子公司使用
信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查
意见》。
   特此公告。


                                         浙江中晶科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021 年 5 月 26 日