证券代码：003026         证券简称：中晶科技        公告编号：2021-058



                     浙江中晶科技股份有限公司

                 2021年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.股东大会届次：公司2021年第四次临时股东大会
    2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3.会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2021年8月13日（星期五）下午14：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年8月13日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月13日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。
    4.会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆
汇路59号）
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。
    6.会议主持人：徐一俊董事长
    7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
   （二）会议出席情况
   通 过 出 席 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 16 人 ， 代 表 股 份
49,352,400股，占公司股份总数的49.4711%。
   1、现场会议出席情况
   现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 11 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
47,203,200股，占公司股份总数的47.3168%。
   2、通过网络投票股东参与情况
   通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份10,200股，占公司股份总数的
0.0102%。
   3、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份
1,642,400股，占公司股份总数的1.6464％。
   其 中 ： 通 过现 场 投 票的 股 东 及 股东 授 权 代表 4 人 ， 代表 有 表 决权 股 份
1,632,200股，占公司股份总数的1.6361％。
   通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份10，200股，占公司股份总数的
0.0102％。
   中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
   4、其他人员出席情况公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务
所的见证律师出席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
   非累积投票议案表决情况
    1.00 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
                       同    意                  反   对                弃   权
 股东类型                         比例                  比例                   比例
                 票    数                  票   数                票   数
                                  （%）                （%）                  （%）
   A     股   47,213,400        100          0             0          0             0
              本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
 审议结果
                                份总数的二分之一以上通过。
    关联股东李志萍对本议案回避表决,其持有股份2,139,000股。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                     同    意                    反   对                  弃   权
 股东类型                       比例                   比例                     比例
                票   数                 票       数              票       数
                                （%）                 （%）                    （%）
   A     股   1,642,400         100          0             0          0             0
    三、律师出具的法律意见
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
    律师：高金榜、史一单
    2、律师见证结论意见：
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
    1、《浙江中晶科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；
    2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2021年第四次临
时股东大会的法律意见书》。




                                                           浙江中晶科技股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                          2021年8月14日