证券代码：003026         证券简称：中晶科技         公告编号：2021-062



                    浙江中晶科技股份有限公司

                第三届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2021 年 8 月 30 日以电话、口头的方式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日
15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 7 人，
实际参加会议董事 7 人（董事徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场参与
本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共 4
人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对外投资的议案》
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外投资的公告》（公告编号：2021-064）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。
三、备查文件
《第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。


                                   浙江中晶科技股份有限公司
                                                     董事会
                                            2021 年 9 月 1 日