证券代码：003026           证券简称：中晶科技        公告编号：2021-065



                     浙江中晶科技股份有限公司
         关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《浙江中晶科技
  股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经浙江中晶科技股
  份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，决定于2021
  年9月17日（星期五）召开公司2021年第五次临时股东大会。

         一、召开会议的基本情况
      1．股东大会届次：公司2021年第五次临时股东大会
      2．股东大会的召集人：董事会。
      3．会议召开的合法、合规性：公司于2021年8月30日召开第三届董事会第九
  次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》，
  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
  券交易所业务规则和公司章程等的规定。
      4．会议召开的日期、时间：
      现场会议召开时间：2021年9月17日（星期五）下午14：00
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
  年9月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
  券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月17日9:15-15:00期间的任意时
  间。
      5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
  召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权
  出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021年9月13日（星期一）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    截至股权登记日（2021 年 9 月 13 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委
托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖
街道陆汇路 59 号）
    二、会议审议事项
    1.00《关于对外投资的议案》
    上述议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
     提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏
                                                          目可以投票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
     非累积投
     票提案
       1.00        关于对外投资的议案                        √
    四、会议登记等事项
    1．登记方式：
    1.1自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；
    1.2委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行
登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附
件2）
    1.3异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传
真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
    2．登记时间：2021年9月15日8：30－11：30、13：30－16：30
    3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。
    4．联系方式
    联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号
    电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
    邮编：313100
    联系人：董事会秘书   李志萍
    5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    1、《第三届董事会第九次会议决议》；
    2、《第三届监事会第九次会议决议》。
    特此公告。


                                              浙江中晶科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 9 月 1 日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“363026”；
    2、投票简称：“中晶投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

                表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                 填报

     对候选人A投X1票                      X1票
     对候选人B投X2票                      X2票
     …                                   …
     合    计                             不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事4名（如提案1，有4位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将
票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分
配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事3名（如提案2，有3位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事2名（如提案3，有2位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年9月17日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月17日9:15，结束时间为2021
年9月17日15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   附件 2

                                       授权委托书

         兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2021
   年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
   议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
         委托人姓名或名称：_______________________
         身份证号或统一社会信用代码：_____________
         持有上市公司股份的性质和数量：____________
         受托人姓名、身份证号码：_______________
         委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：
                                              备注        同意        反对    弃权
提案编码             提案名称           该列打勾的栏
                                          目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外            √
                  的所有提案
非累积投
  票提案

  1.00      关于对外投资的议案               √



         说明：1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打
   √，不打或多打视为弃权；累积投票议案请填写相应票数。
         2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。
         3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定
   表决。
         4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。


                                                  委托人签名/法人股东盖章：
                                                           年    月   日
附件3：

                         浙江中晶科技股份有限公司

                2021年第五次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

  个人股东身份证号码/                  法人股东法定代表
法人股东统一社会信用代码                    人姓名

      股东账户号码                         持股数量

    出席会议人员姓名                       是否委托

                                       代理人身份证号码
  代理人姓名（如适用）
                                          （如适用）

          联系电话                         电子邮件

          传真号码                         邮政编码

          联系地址




    附注：

    1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

    2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。