证券代码：003026         证券简称：中晶科技         公告编号：2021-066



                     浙江中晶科技股份有限公司

                 2021年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：公司2021年第五次临时股东大会
    2、会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    3、会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2021年9月17日（星期五）下午14：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年9月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月17日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。
    4、会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道
陆汇路59号）
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、会议主持人：徐一俊董事长
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    通 过 出 席 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 19 人 ， 代 表 股 份
50,390,649股，占公司股份总数的50.5119%。
    1、现场会议出席情况
    现场出席股东大会的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份
47,710,000股，占公司股份总数的47.8248%。
    2、通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份2,680,649股，占公司股份总
数的2.6871%。
    3、其他人员出席情况公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务
所的见证律师出席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    非累积投票议案表决情况
    1.00 关于对外投资的议案

                        同    意                  反   对                   弃   权
 股东类型                                                比例                     比例
                  票    数      比例（%） 票     数                票       数
                                                        （%）                    （%）
   A     股     50,390,449      99.9996       200       0.0004          0             0

                本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股
 审议结果
                                   份总数的二分之一以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
    律师：高金榜、史一单
    2、律师见证结论意见：
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
    1、《浙江中晶科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；
    2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2021年第五次临
时股东大会的法律意见书》。


                                               浙江中晶科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2021年9月17日