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公司公告

中晶科技:独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见2021-10-29  

                                     浙江中晶科技股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定要
求,我们作为浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的
独立董事,本着独立、客观、公正的原则,事先审阅了公司第三届董事会第十次
会议拟审议的《关于公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》及相关资
料,在了解相关信息的基础上,对该事项发表如下意见:

    1、公司独立董事杨德仁院士兼任浙江晶盛机电股份有限公司独立董事,本
次交易构成关联交易。

    2、本次交易完成后,有助于公司进一步推进高端分立器件和超大规模集成
电路用单晶硅片项目建设,有利于扩大公司整体规模并扩大市场份额,进一步提
高公司竞争力和可持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益。交易价格
依据市场价格确定,价格公允;关联方将按照合同规定享有其权利、履行其义务,
就本次交易事项双方应履行必要的内部决策程序,没有违反公开、公平、公正原
则。据此,本次交易事项符合公司和全体股东的利益,遵循了自愿、公开、诚信
的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    综上,我们同意将上述议案提交董事会会议审议,公司董事会审议该项议案
时,关联董事应回避表决。我们将进一步认真审阅议案及相关材料的内容,在董
事会会议上发表意见并表决。

    (以下无正文,下接签字页)
(此页无正文,为《浙江中晶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
次会议相关事项的事前认可意见》的签字页)




                                                            杨德仁

                                                    2021 年 10 月 26 日
(此页无正文,为《浙江中晶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
次会议相关事项的事前认可意见》的签字页)




                                                            魏江

                                                    2021 年 10 月 26 日
(此页无正文,为《浙江中晶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
次会议相关事项的事前认可意见》的签字页)




                                                          胡旭微

                                                    2021 年 10 月 26 日