证券代码：003026          证券简称：中晶科技        公告编号：2022-005

                    浙江中晶科技股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于 2022
年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共 3 人现场参与本次
会议）。
     会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关
法律法规和《公司章程》的相关规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021 年年度报告》和《2021 年
年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
     审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
       本议案尚须提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
       审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算报告》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
       审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务预算报告》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
       审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关
规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）及相关公告。
       本议案尚须提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
       审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会认为公司董事会编制和审核《2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）及相关公告。
    7、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为公司董事会编制和审核《2021 年度内部控制自我评价报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
    8、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》
     审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为公司关于确认 2021 年度日常关联交易情况符合实际， 2022 年
度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平
性依据公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：
2022-009）。
    9、审议了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
     本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-011）。
     本议案尚须提交公司股东大会审议。
    10、审议通过了《关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案》
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2022 年会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
     本议案尚须提交公司股东大会审议。
    11、审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。
三、备查文件
《第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。




                                   浙江中晶科技股份有限公司
                                                      监事会
                                           2022 年 4 月 26 日